簡介：關(guān)于選拔內(nèi)部培訓(xùn)講師的通知關(guān)于選拔內(nèi)部培訓(xùn)講師的通知公司各部門為適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，加強公司內(nèi)部知識、經(jīng)驗、技能的相互交流與學(xué)習(xí)，增強培訓(xùn)工作的針對性、時效性，提高員工的整體素質(zhì)及業(yè)務(wù)水平，打造學(xué)習(xí)型企業(yè)，增強公司核心競爭力，經(jīng)公司研究決定，擬在公司范圍內(nèi)選拔一定數(shù)量的內(nèi)部培訓(xùn)師（以下簡稱內(nèi)訓(xùn)師），承擔(dān)公司部分培訓(xùn)課程的開發(fā)與講授。有關(guān)事項通知如下一、設(shè)置原則內(nèi)訓(xùn)師由公司通過統(tǒng)一選拔方式擇優(yōu)產(chǎn)生，凡符合任職條件的公司員工，均可參加選拔。根據(jù)培訓(xùn)需要、選拔情況和人力資源狀況，在各職能部門中選聘12名內(nèi)訓(xùn)師。二、培訓(xùn)內(nèi)容內(nèi)訓(xùn)師的培訓(xùn)內(nèi)容涵蓋公司各類業(yè)務(wù)，包括新入職員工培訓(xùn)、本部門員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)和個別員工的引領(lǐng)（由部門經(jīng)理指定被引領(lǐng)的人員，內(nèi)訓(xùn)師對其制定培訓(xùn)計劃并監(jiān)督落實情況）、部門間或全員培訓(xùn)。三、任職條件內(nèi)訓(xùn)師必須具備以下條件（一）在管理或?qū)I(yè)技術(shù)等方面有較為豐富的經(jīng)驗和特長，善于進行提煉和總結(jié)。（二）具有較強的文字和語言表達能力，能夠熟練運用批。（五）通過選拔的人員名單，報公司人力資源副總審核，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，由人力資源部下發(fā)內(nèi)訓(xùn)師聘用通知。（六）新員工入職培訓(xùn)由人力資源部負(fù)責(zé)內(nèi)訓(xùn)（公司介紹、發(fā)展歷程、企業(yè)文化、經(jīng)營理念、組織架構(gòu)、領(lǐng)導(dǎo)班子介紹、公司業(yè)務(wù)介紹、規(guī)章制度行為規(guī)范）。五、考核和管理內(nèi)訓(xùn)師的考核分日常考核和階段考核兩種。日?？己酥饕獊碜詫W(xué)員的評價和培訓(xùn)組織者的評價；階段考核的指標(biāo)包括階段性課程或教材開發(fā)的數(shù)量、質(zhì)量，階段性授課時數(shù)、學(xué)員滿意度等。公司人力資源部負(fù)責(zé)組織對內(nèi)訓(xùn)師的考核以及內(nèi)訓(xùn)管理。六、使用和待遇（一）內(nèi)訓(xùn)師聘任時間為一年。（二）公司各部門要根據(jù)內(nèi)訓(xùn)計劃和實際需要安排內(nèi)訓(xùn)師開展培訓(xùn)活動。內(nèi)訓(xùn)師應(yīng)服從培訓(xùn)安排并積極參與實施培訓(xùn)，各部門給予支持和協(xié)助。（三）培訓(xùn)期間，內(nèi)訓(xùn)師除享受本單位正常工資待遇外，給予200元月的授課津貼，由公司按月發(fā)放。

簡介：14關(guān)于公司內(nèi)部罰款的管理辦法關(guān)于公司內(nèi)部罰款的管理辦法為規(guī)范公司對各類違章違規(guī)等處罰辦法和管理程序，規(guī)范處罰所得資金的使用管理，加強公司員工遵章守紀(jì)的主動性、自覺性，保證公司正常生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動的有序運行，保障公司各項規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行，特制定本制度。一、適用范圍一、適用范圍本制度適用公司各類違章違規(guī)罰款的管理。違章違規(guī)是指在生產(chǎn)過程中違反公司各類規(guī)章制度，給公司造成一定的損失，或在生產(chǎn)過程中違反規(guī)程或相關(guān)規(guī)定雖未造成損失，但存在重大隱患的做法和行為。二、職責(zé)職責(zé)1、安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對違反安全管理類、文明生產(chǎn)相關(guān)管理制度的單位和個人開具罰款單通報，建立處罰臺賬，并監(jiān)督罰款落實情況。2、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對違反公司生產(chǎn)管理類、生產(chǎn)工藝技術(shù)類、能源管理類等相關(guān)管理制度的單位和個人開具罰款單通報，建立處罰臺賬，并監(jiān)督罰款落實情況。3、設(shè)備部負(fù)責(zé)對違反公司設(shè)備管理類、設(shè)備工藝技術(shù)類等相關(guān)管理制度的單位和個人開具罰款單通報，建立處罰臺賬，并監(jiān)督罰款落實情況。4、綜合辦公室負(fù)責(zé)對違反公司行政管理類相關(guān)管理制度34車間罰款繳存及內(nèi)部獎勵等支出。3、施工單位含施工人員等外來人員違反公司制度、施工安全規(guī)程、規(guī)范，歸口職能管理部門按照公司管理規(guī)定通報批評，并給予施工單位一定的經(jīng)濟處罰，由職能歸口管理單位開具罰款單通報，報財務(wù)部從工程款中扣除。4、以上罰款凡不能從單位獎金、個人工資、工程款中扣除的，由違反單位個人到財務(wù)部指定銀行賬戶交款，交款后持銀行回執(zhí)、罰款單到財務(wù)部換取收據(jù)（兩聯(lián)），被罰單位自留一聯(lián)，交歸口管理部門一聯(lián)。歸口管理部門留存收據(jù)，負(fù)責(zé)監(jiān)督罰款落實情況。5、檢查人員違反公司規(guī)定對被檢查單位進行處罰，被檢查單位如有異議向企管部申訴，一經(jīng)查實對檢查人員及所在單位給予罰款金額3倍以上的處罰，原罰金退回被檢查單位。6、各單位參照本制度制定相應(yīng)的管理辦法，嚴(yán)禁借罰款名義私設(shè)內(nèi)部資金賬戶，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。四、罰款的使用四、罰款的使用1、公司職能部門對各類違章、違規(guī)處罰資金，主要用于獎勵積極維護公司利益的單位和個人，每年度提取一次。2、各車間內(nèi)部罰款實行日登記、月匯總，定期公示制度。（1）車間內(nèi)部對違章、違紀(jì)等的罰款當(dāng)日開據(jù)罰款單，月度在效益工資中扣除，定期公示。由財務(wù)部建立車間罰款賬戶，滾動用于車間內(nèi)部獎勵或其他集體活動支出，內(nèi)部獎勵在月度結(jié)算獎金中發(fā)放，效益工資賬中設(shè)立“內(nèi)部獎勵”條目，不占用公司分配的獎金總額。

簡介：1內(nèi)部承包合同內(nèi)部承包合同甲方（以下簡稱甲方）乙方（以下簡稱乙方）雙方商定，甲方同意由（以下簡稱項目承包責(zé)任人）實行內(nèi)部承包管理。為保證工程項目的順利進行，保障公司的利益不受損害，雙方特簽訂內(nèi)部承包合同若干責(zé)任條款如下，并嚴(yán)格執(zhí)行。一、工程概況一、工程概況工程名稱永思園二期仿古建筑工程地點淮安市永思園公墓管理處一期西側(cè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按國家相關(guān)規(guī)范，標(biāo)準(zhǔn)驗收，達到甲方與建設(shè)單位簽訂的施工合同質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求承包方式包工包料包工期、包材料、包質(zhì)量、包安全、包竣工驗收、包保修、包稅金、包應(yīng)繳公司利潤及包本工程所發(fā)生的一切費用承包范圍施工合同規(guī)定內(nèi)容工程造價貳佰陸拾伍萬叁仟貳佰伍拾圓貳角（大寫）；小寫26532502元（含稅金）工期共日歷天二、本合同與大合同同時生效；二、本合同與大合同同時生效；三、費用及工程款三、費用及工程款1工程中標(biāo)時間為，中標(biāo)價萬元，甲方收取中標(biāo)價的（不含稅金）合計元作為企業(yè)管理費（最終以審計價為準(zhǔn)）。2甲方分向乙方收取企業(yè)管理費，工程款每批次付款方式參照合同編號HAZC2016030192中支付方式進行進入甲方賬戶后，甲方按照每批次款項比例扣除企業(yè)管理費及其他稅費；乙方應(yīng)在每次開票時提供工程施工過程中所發(fā)生的票據(jù)作為甲方財務(wù)記賬依據(jù)，包括工程工資表工程總價的、材料發(fā)票工程總價的及其他票據(jù)（工程總價的）。如不能及時提供的，甲方將不予以劃撥工程款。特殊情況下，甲方將扣除相關(guān)費用后撥付剩余工程款。3工程款到帳后，甲方必須三個工作日內(nèi)支付到乙方賬戶、相關(guān)工人工資及材料商賬戶。甲方絕不占用乙方工程款。如果甲方占用乙方工程款，按照銀行利息支付給乙方。甲方未按照規(guī)定時間支付乙方工程款的乙方有權(quán)按照違約處理。4甲方收取乙方施工履約保證金為（大寫）；小寫元主體工程完成后，甲方須退還履約保證金的60，竣工驗收合格后，退還剩余履約保證金。四、關(guān)于稅票及發(fā)票事宜四、關(guān)于稅票及發(fā)票事宜1本工程的營業(yè)稅、城建稅、教育附加費等由乙方在開票時繳納。本工程應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅、個人所得稅、印花稅等稅金，乙方可憑稅務(wù)部門開具的所得稅繳納比例結(jié)算；如乙方在開票時已繳納稅款，甲方不得再次扣除，最終以乙方提供的稅票為準(zhǔn)。取回稅票后給甲方入賬，否則結(jié)算時按未繳稅處理，由甲方代扣代繳。2如果出現(xiàn)下列情況，甲方將視情況給乙方予以處罰（1）乙方開票后未將稅票在十日內(nèi)交予甲方，造成甲方無法及時申報納稅，乙方承擔(dān)延誤納稅的責(zé)任。（2）乙方在開票后，必須將工資表和材料票等票據(jù)交予甲方，否則甲方將直接從工程款中扣除相關(guān)費用。如果乙方在二個月內(nèi)仍未將工資表和材料票等票據(jù)交予甲方，甲方暫扣的相關(guān)費用將不予退還（甲方將自行購置材料等票據(jù)）。3按時支付工程款的情況除外）（1）上訪到甲方公司的，處罰1萬元人次（2）上訪到甲方公司上級部門或者相關(guān)政府部門的，處罰3萬元人次（3）甲方給乙方開出的罰款單，如金額不能在一周內(nèi)到位的，在工程款結(jié)算時加倍扣除如甲方受到法律起訴，甲方將保留對乙方的法律追訴，并做如下處罰（因甲方未按時支付工程款的情況除外）（1）甲方收到法院傳票，但后又撤訴的，處罰3萬元（2）甲方收到法院傳票，且法院開庭審理的，處罰5萬元10萬元（3）開庭審理給甲方造成直接或間接經(jīng)濟損失的，處罰10萬元30萬元（4）甲方給乙方開出的罰款單，如金額不能在一周內(nèi)到位的，在工程款結(jié)算時加倍扣除4、在工程合約期內(nèi)，項目承包責(zé)任人擁有自主聘用工人和采購材料權(quán)，只能以乙方或項目承包人的名義進行，不得以甲方名義作任何形式的承諾或約定。5、項目承包責(zé)任人必須嚴(yán)格執(zhí)行甲方的財務(wù)管理制度，所有工程款項必須進入甲方指定賬號，乙方不得以任何理由推遲入賬或改由它戶結(jié)算。有關(guān)工程的所有稅費及其他規(guī)費、代理費等均由乙方承擔(dān)，如稅費及其他規(guī)費的交納由乙方辦理，乙方應(yīng)及時向甲方提供合法有效的完稅證明及其他完整的交費憑證。如需甲方開票乙方應(yīng)先向甲方提供稅款。6、項目承包責(zé)任人或其委托人領(lǐng)取工程款時必須提供合法有效的票據(jù)，如發(fā)現(xiàn)使用假發(fā)票，甲方將追究項目承包責(zé)任人法律責(zé)任。工程款領(lǐng)用必須由項目承包責(zé)任人本人或由經(jīng)其授權(quán)的委托人到甲方辦理，委托人（姓名），其他人一概不得辦理。嚴(yán)禁乙方與項目發(fā)包方直接進行資金結(jié)算劃轉(zhuǎn)，所有未經(jīng)甲方指定或授權(quán)的賬戶間的結(jié)算，甲方一律不予認(rèn)可，因此產(chǎn)生的后果由乙方自行承擔(dān)。7、印章管理71、根據(jù)需要甲方只提供乙方項目部印章，待項目結(jié)束后返回給甲方。乙方確保印章保管和使用的安全性，不得私刻項目部印章，不得擅自超出印章使用授權(quán)范圍。如果私刻項目部章及其他印章，將處以5萬10萬元的罰款。72、項目部印章的使用范圍僅限于工程技術(shù)、質(zhì)量、安全管理和內(nèi)部資料的蓋章，以及代表公司與建設(shè)單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、工程質(zhì)量、安全監(jiān)管部門的相關(guān)技術(shù)類文件的蓋章73、項目部印章不得用在任何合同或協(xié)議上及文件、票據(jù)上。74、如乙方違反上述項目部印章的管理，甲方將立即收回印章，所用法律后果和經(jīng)濟損失由乙方全部承擔(dān)。8、工程項目在合同履約過程中，如果業(yè)主要求更改原工程款支付的方式，項目承包責(zé)任人應(yīng)及時與甲方取得聯(lián)系，以甲方名義與業(yè)主訂立修改合同條款的補充合同（或補充協(xié)議）。如果項目承包責(zé)任人擅自同意改變原項目合同所確定的工程款支付方式，則視為損害甲方利益，甲方將視事件性質(zhì)的輕重將進行書面警告并處罰款，暫停工程款的劃轉(zhuǎn)處理或解除合同。9、在施工過程中，如有發(fā)生爭議及工程款的追討，甲方提供授權(quán)書委托乙方執(zhí)行及處理。七、安全方面七、安全方面1、甲方的具體責(zé)任11、向乙方公布本企業(yè)關(guān)于項目施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)規(guī)章制度，對乙方安全生產(chǎn)實施監(jiān)督管理。12、有權(quán)對乙方項目部人員進行安全教育培訓(xùn)，并應(yīng)針對乙方工作（施工）之不同特點，提出安全管理要求或安全注意事項，對乙方特種作業(yè)人員持證情況進行檢查。13、對乙方施工現(xiàn)場的不安全因素（包括人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)等隱患），有監(jiān)督檢查及要求整改的權(quán)力，對違章違紀(jì)現(xiàn)象有權(quán)制止并按公司有關(guān)規(guī)定進行處罰，罰金從安全保證金和工程款中扣除。14、針對乙方編制的項目安全施工方案、安全技術(shù)措施進行審批，并監(jiān)督實施。15、施工安全無重傷、死亡事故；輕傷事故率不高于2。2、乙方的具體責(zé)任

簡介：內(nèi)部審核檢查記錄表受審核部門管理層審核員B審核日期2018313涉及條款檢查內(nèi)容和方法檢查結(jié)果備注Q41G3公司是否有企業(yè)簡介，并能充分反應(yīng)公司內(nèi)部情況，如背景、經(jīng)營范圍、財務(wù)表現(xiàn)、規(guī)模及設(shè)施、人力資源能力、技術(shù)優(yōu)勢、知識等（內(nèi)部因素）及涉及法律法規(guī)和專利技術(shù)、市場占有率、主要合作伙伴及同行的影響、物理邊界、信息渠道（外部因素）在工作例會或管理評審會上，公司是否對公司的內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進行監(jiān)視、評價和更新企業(yè)有無對這些內(nèi)外部因素的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審有無文審組織的相關(guān)文件行業(yè)地方的新的法規(guī)要求組織的內(nèi)部外部環(huán)境狀況有哪些需要應(yīng)對和管理的風(fēng)險和機遇相關(guān)的會議紀(jì)要1公司具有企業(yè)簡介，并能充分反應(yīng)公司背景、經(jīng)營范圍、規(guī)模和設(shè)施等內(nèi)部情況。2公司已識別影響公司發(fā)展的內(nèi)外部相關(guān)方，并定期評價。3公司建立了評審計劃并按計劃實施內(nèi)審及評審，分析了內(nèi)外部的帶來的各類風(fēng)險符合Q42Q公司是否收集相關(guān)方需求及期望上級及主要供方及客戶1收集了顧客、供方、員工和政府機構(gòu)符合受審核部門管理層審核員B審核日期2018313自愿原則或行為規(guī)范自愿標(biāo)示或環(huán)境承諾組織契約合同的承擔(dān)義務(wù)與Q有關(guān)的相關(guān)方是誰這些相關(guān)方的有關(guān)需求和期望有哪些這些需求和期望中哪些是合規(guī)義務(wù)是否具備相關(guān)的知識嚴(yán)格執(zhí)行有無對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審Q43Q1、公司是否有明確的質(zhì)量管理體系的邊界和范圍并且該范圍和邊界應(yīng)是已考慮公司內(nèi)外部因素、相關(guān)方要求和公司產(chǎn)品服務(wù)；2、公司的質(zhì)量管理體系范圍是否形成文件，并得到保持1本公司質(zhì)量管理體系的范圍在質(zhì)量管理手冊中已進行識別，在管理體系中已識別相關(guān)方因素。2建立了管理文件、程序文件和支持性文件、并形成了質(zhì)量記錄清單，經(jīng)過近3個月的運行是適宜和可行的。符合

簡介：內(nèi)部員工入股協(xié)議書內(nèi)部員工入股協(xié)議書（分紅股）（分紅股）甲方方____________________________________________乙方方____________________________________________簽訂日期簽訂日期__________年__________月__________日乙方在公司在職時該虛擬股存在，乙方無論因何種原因離開公司該虛擬股自動消失。2、分紅指甲方按照中華人民共和國公司法及公司章程的規(guī)定可分配的稅后凈利潤總額，各股東按照所持股權(quán)比例進行分配所得的紅利。二、入股的條件與對象二、入股的條件與對象1、必須是本公司入職一年以上的員工。2、對公司有突出貢獻、思想健康、工作積極向上者，個人申請，上級領(lǐng)導(dǎo)審批同意，董事長認(rèn)可方可入股。3、以中高層管理人員為主，基礎(chǔ)骨干員工為輔為入股對象的指導(dǎo)思想。三、員工內(nèi)部持股股份的性質(zhì)三、員工內(nèi)部持股股份的性質(zhì)1、該股份為虛擬股（分紅股），不可以繼承，不可以轉(zhuǎn)讓。2、該股份可享受______________公司年度純利潤的分紅。3、該股份享受企業(yè)經(jīng)營狀況的知情權(quán)。4、該股份不享受企業(yè)的管理權(quán)，管理權(quán)由公司董事長按職務(wù)分配。四、四、入股政策入股政策1、本協(xié)議期限為____年，自_____年_____月______日起，至_____年_____月______日止。2、所入股的結(jié)算單位名稱_________________（公司）。3、所入股結(jié)算單位的每股金額_________元。4、所入股的股份上限_________股，占總股本的______。

簡介：責(zé)任追究制度責(zé)任追究制度第一條為強化內(nèi)部管理，完善和加強公司內(nèi)部工作監(jiān)督機制，整頓作風(fēng)紀(jì)律，加強公司效能建設(shè)，使員工明確自身職責(zé)，提高辦事效率，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，制定本制度。第二條本制度適用于公司全體員工。第三條責(zé)任追究制度是指在工作中違反首問負(fù)責(zé)制度、限時辦結(jié)制度等有關(guān)規(guī)章制度，不履行或不正確履行職責(zé)，導(dǎo)致差錯或過失事故發(fā)生，或者造成不良影響、甚至產(chǎn)生嚴(yán)重后果的，需要給予責(zé)任追究的制度。第四條責(zé)任追究，必須堅持實事求是、客觀公正，有責(zé)必問、有錯必究和教育與懲處相結(jié)合等原則。第五條有下列情形之一的，視情節(jié)輕重，應(yīng)當(dāng)追究所在部門及其負(fù)責(zé)人的責(zé)任情節(jié)較輕的，責(zé)令書面檢查，限期整改，并對部門負(fù)責(zé)人予以告誡。情節(jié)較重，造成不良影響和后果的，取消當(dāng)年評優(yōu)評先資格，并對部門負(fù)責(zé)人予以告誡，通報批評；情節(jié)嚴(yán)重，造成惡劣影響和后果的，予以通報批評并可對其停職檢查。（一）對重大或者緊急事項，部門領(lǐng)導(dǎo)不及時協(xié)調(diào)解決的；（二）所屬部門多次發(fā)生違反首問負(fù)責(zé)制度、限時辦結(jié)制度的行為的；（三）屬于部門審批、辦理的事項，超時辦結(jié)的；（四）牽頭部門不負(fù)責(zé)任或者不配合牽頭部門工作造成延誤工作第九條在對責(zé)任人作出處理前，應(yīng)當(dāng)聽取責(zé)任人的意見，保障其陳述和申辯的權(quán)力。第十條本制度自印發(fā)之日起施行。

簡介：北京華盛恒輝科技有限公司1北京華盛恒輝科技有限公司北京華盛恒輝科技有限公司公司內(nèi)部管理制度公司內(nèi)部管理制度版本號號A0A0文件編號文件編號HSHHGL2017HSHHGL2017狀態(tài)態(tài)受控編制制蘇濤審核核宋永亮宋永亮北京華盛恒輝科技有限公司3第十一章公司福利制度18第十二章崗位管理制度19第十三章附則22

簡介：1公司內(nèi)部財務(wù)管理制度公司內(nèi)部財務(wù)管理制度一、會計崗位職責(zé)1、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關(guān)財務(wù)制度、嚴(yán)格按照會計法進行計賬、算賬、報賬，規(guī)定，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清晰。2、負(fù)責(zé)編制公司年度財務(wù)計劃；編制月、季、年度會計報表及有關(guān)說明，每月10日前向公司領(lǐng)導(dǎo)及時、真實、準(zhǔn)確地報送會計報表，完整地反映財務(wù)狀況，并按季度進行財務(wù)分析。3、負(fù)責(zé)會計核算，特別對應(yīng)收、應(yīng)付等往來賬要及時清算和催收；定期對固定資產(chǎn)、低值易耗等財產(chǎn)物品進行盤點，做到賬帳相符，賬實相符，發(fā)現(xiàn)不符，必須查明情況及時匯報。4、負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理和各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查與調(diào)撥，按規(guī)定計算折舊費用，確保資產(chǎn)的資金來源。5、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。二、出納崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時將現(xiàn)金送存銀行。2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款。3、根據(jù)會計人員簽章的收、付款憑證，按款項的審核批準(zhǔn)制度辦理收付。4、開據(jù)支票，辦理匯款時要按公司的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符31、公司印章包括公章、財務(wù)專用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專人負(fù)責(zé)保管，財務(wù)專用章、法人代表章、合同章由財務(wù)室專人負(fù)責(zé)保管。2、保管人員必須堅守職責(zé)，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管3、保持印章使用的嚴(yán)肅性。各類印章只限使用在正式公文、函件上，嚴(yán)禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。五、公司員工差旅費的規(guī)定1、職工因公出差，按財政部有關(guān)文件規(guī)定，一律乘座汽車、火車，可購硬臥車票。如因特殊情況需乘飛機者，必須報總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘座，否則不予報銷。2、在途補助。乘座汽車和火車每人每天按50元補貼，乘座長途汽車5小時及以上的，可按在途標(biāo)準(zhǔn)補貼50元。3、員工每人每天按100120元標(biāo)準(zhǔn)住宿，出差住宿按天數(shù)計算；副總經(jīng)理以上實報實銷，所住賓館不得超過三星級。4、住勤伙食補貼，每人每天50元標(biāo)準(zhǔn)。5、市內(nèi)交通以實報實銷。6、公差人員報銷差旅費，必須在回公司三天內(nèi)辦理報銷手續(xù)、繳還預(yù)借差旅費，否則作為挪用公款處理。六、物資采購規(guī)定1、各部門根據(jù)每月物資的消耗率、損耗率進行預(yù)測，于每月初編制采購計劃和預(yù)算，報財務(wù)室審核。2、計劃外采購或臨時增加的項目，也要制定計劃或報財務(wù)室審核。

簡介：有限公司有限公司年內(nèi)部競聘實施方案年內(nèi)部競聘實施方案為了在公司內(nèi)部建立高效的競爭機制，做好公司內(nèi)部人才的選拔與培養(yǎng)，給更多的員工提供施展才華的舞臺一、競聘原則及競聘目的一、競聘原則及競聘目的本次競聘本著“公開、公平、公正”的原則，最終達到人盡其才的目的。一、待競聘崗位一、待競聘崗位序號所屬中心待競聘崗位人數(shù)競聘條件人力資源部經(jīng)理1名①較強的團隊協(xié)作意識，組織能力強，有一定的管理工作經(jīng)驗。②工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，在工作中能做到身先士卒、率先垂范。③專業(yè)能力較強，遇到問題能及時解決。行政部經(jīng)理1名①熟悉行政辦公工作流程。②較強的團隊協(xié)作意識，組織能力強，有一定的管理工作經(jīng)驗。③工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，在工作中能做到身先士卒、率先垂范。④做事細致周到，對領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作能及時準(zhǔn)確的完成。1行政管理中心財務(wù)部經(jīng)理1名①熟悉國家財政法律法規(guī)、熟悉財務(wù)工作流程。②較強的團隊協(xié)作意識，組織能力強，有一定的管理工作經(jīng)驗。③工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，在工作中能做到身先士卒、率先垂范。④工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)，責(zé)任心強。2營銷塔吊項目部經(jīng)理1名①熟悉本部門工作流程②較強的團隊協(xié)作意識，組織能力強，有一定的管理工作經(jīng)驗。三、競聘范圍三、競聘范圍本次競聘工作面向公司全體員工，凡符合競聘條件者均可參加崗位競聘。四、競聘評委小組、工作人員構(gòu)成及權(quán)力四、競聘評委小組、工作人員構(gòu)成及權(quán)力1、競聘評委小組成員董事長陶總、總經(jīng)理崔總、常務(wù)副總宋總、營銷副總彭總、運營副總胡總競聘評委小組權(quán)力委會具有最終決議權(quán)2、工作人員人力資源部成員人力資源部權(quán)力對最終決議結(jié)果競聘者如存在異議，人力資源部享有解釋權(quán)。競聘者可在競聘大會結(jié)束后與人力資源部溝通、協(xié)調(diào)五、競聘工作流程五、競聘工作流程（一）內(nèi)部競聘崗位申報及述職報告申報凡符合競聘條件者，均可填寫競聘申請表進行崗位競聘申報工作，每名競聘員工可以多崗位競聘，但最多不能超過兩個職位。1、申報時間自2011年2月24日至2011年2月28日。2、申報方式競聘人員可將填寫好的競聘申請表、述職報告、本人一寸照片（電子版）、身份證復(fù)印件、學(xué)歷證明等發(fā)送至人力資源部郵箱COM。3、各部門競聘人員所提交的述職報告應(yīng)格式統(tǒng)一，內(nèi)容詳實，具體要求如下（1）述職報告標(biāo)題統(tǒng)一，標(biāo)題為共友科技部門職務(wù)

簡介：公司內(nèi)部承包經(jīng)營協(xié)議書XXXXX的公司內(nèi)部承包經(jīng)營協(xié)議書甲方（發(fā)包方）XXXXXX乙方承包方本協(xié)議簽訂的背景乙方系甲方公司內(nèi)部股東，經(jīng)公司股東會同意，決定將公司目前正在開發(fā)的房地產(chǎn)工程項目以公司內(nèi)部承包的方式發(fā)包給乙方經(jīng)營?，F(xiàn)甲乙雙方就乙方承包事宜，經(jīng)雙方充分、友好的協(xié)商，訂立如下協(xié)議，以資雙方共同遵守、執(zhí)行第一條、承包標(biāo)的物乙方承包的標(biāo)的物為公司正在開發(fā)的房地產(chǎn)工程項目在約定的期限內(nèi)的承包經(jīng)營權(quán)。承包經(jīng)營期間承包方必須在本公司的法定經(jīng)營范圍內(nèi)從事經(jīng)營活動（以本公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)）。第二條、承包經(jīng)營的期限從本協(xié)議簽訂之日起至房地產(chǎn)工程項目所涉的房地產(chǎn)全部完成銷售止。第三條、承包經(jīng)營方式1、乙方以股東內(nèi)部承包經(jīng)營的方式介入公司的經(jīng)營活動，即由乙方負(fù)責(zé)融資，對承包的工程項目進行實際的運營活動，公司其他股東不再參與公司的實際運營。2、乙方在承包期間應(yīng)當(dāng)每年向乙方支付承包金萬元。該筆款項于每年之前付清。3、乙方承諾從項目前期投資所獲得的收益中優(yōu)先撥出資金作為承包金支付給公司。第四條、承包方的經(jīng)營收入乙方在承包經(jīng)營期限內(nèi)的所有利潤均由乙方享有。甲方依據(jù)本協(xié)議第三條約定取得承包金后，不再參與乙方承包項目的盈余利潤分配。第十三條、在簽訂本合同時，甲方應(yīng)將公司所有資產(chǎn)及債權(quán)債務(wù)狀況編制成冊，雙方確認(rèn)后作為本合同的附件。甲方應(yīng)提供公司股東會關(guān)于同意乙方內(nèi)部承包經(jīng)營以及不干涉乙方自主經(jīng)營的決議，并將其作為本合同的附件。第十四條、本合同由雙方簽章后生效。第十五條、本合同一式二份，由甲、乙雙方各執(zhí)一份。第十六條、本合同在履行合同中發(fā)生爭議的，應(yīng)協(xié)商解決。如協(xié)商不成的，雙方一致同意提交福州仲裁委員會按照該會現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。甲方（發(fā)包方）簽訂時間____年____月____日乙方承包方簽訂時間____年____月____日

簡介：河南德贏實業(yè)有限公司河南德贏實業(yè)有限公司審批范圍管理辦法審批范圍管理辦法第1頁共6頁河南德贏實業(yè)有限公司內(nèi)部審批權(quán)限一覽表河南德贏實業(yè)有限公司內(nèi)部審批權(quán)限一覽表目的本內(nèi)部審批權(quán)限適用于公司各職能部門各職能部門，目的在于提升公司統(tǒng)一流程化管理水平，強化內(nèi)部管理，規(guī)范經(jīng)營行為。要求本權(quán)限一方面表示為費用的審批流程，另一方面表現(xiàn)為不同職級對各筆發(fā)生費用的權(quán)限，各職級應(yīng)當(dāng)圍繞著財務(wù)部費用管控辦法嚴(yán)格執(zhí)行費用審批流程，健全公司的內(nèi)控制度。原則1、對費用發(fā)生具有控制權(quán)或費用歸屬部門的負(fù)責(zé)人行使審批權(quán)。2、費用歸屬部門或費用管控人（非報銷人或經(jīng)辦人）的上級領(lǐng)導(dǎo)行使審批權(quán)。3、在權(quán)限范圍內(nèi)行使審批權(quán)、超出權(quán)限者需逐級上報。4、財務(wù)總監(jiān)對資金流轉(zhuǎn)具有嚴(yán)格的審批權(quán)，對不符合公司制度或損害公司利益的行為有向董事長建議反饋的義務(wù)，且在緊急情況下具有否決權(quán)。管理中心負(fù)責(zé)人審批權(quán)限一覽表管理中心負(fù)責(zé)人審批權(quán)限一覽表單元格內(nèi)空格的表示此處不需簽字。審批流程及權(quán)限分類支付項目說明環(huán)節(jié)金額復(fù)核1復(fù)核2復(fù)核3審核1審核2審批1備注工資、獎金所有薪酬福利制度內(nèi)的項目報銷時不論金額人事主管人事經(jīng)理行政總監(jiān)會計財務(wù)總監(jiān)董事長社保費員工社保申請及繳納報銷時不論金額部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)行政總監(jiān)董事長500元（含）以下人事主管會計會計主管5001000元含）人事主管人事經(jīng)理會計財務(wù)經(jīng)理10003000元（含）人事主管人事經(jīng)理行政總監(jiān)會計財務(wù)總監(jiān)工資獎金福利福利費指薪酬制度之外的福利，如節(jié)日福利、年終福利、禮金等。報銷時3000元以上人事主管人事經(jīng)理行政總監(jiān)會計財務(wù)總監(jiān)董事長500元（含）以下部門主管會計會計主管5001000元含）部門主管部門經(jīng)理會計財務(wù)經(jīng)理會務(wù)費中秋晚會、年會、啟動會、總結(jié)會等全員性質(zhì)的會必須有書面審批的預(yù)算單，超出預(yù)超出預(yù)預(yù)算內(nèi)報銷時1000元以上部門主管部門經(jīng)理行政總監(jiān)會計財務(wù)總監(jiān)河南德贏實業(yè)有限公司河南德贏實業(yè)有限公司審批范圍管理辦法審批范圍管理辦法第3頁共6頁單元格內(nèi)空格的表示此處不需簽字。審批流程及權(quán)限分類支付項目說明環(huán)節(jié)金額復(fù)核1復(fù)核2復(fù)核3審核審批1審批2備注500元（含）以下部門主管會計主管5001000元含）部門主管部門經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理10003000元（含）部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)指跟工作相關(guān)的臨時性借款，不包含預(yù)算內(nèi)或采購申請單范圍內(nèi)的借款報批時3000元以上部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)董事長財務(wù)總監(jiān)500元（含）以下部門主管會計主管5001000元含）部門主管部門經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理因公借支指跟工作相關(guān)的在合約期內(nèi)的固定支出或預(yù)算范圍內(nèi)的借款行為（如房租、物業(yè)費、裝修道具款等）報批時1000元以上部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)告知董事長借款因私借支個人因私借支報批時不論金額董事長稅款國稅、地稅公司和店鋪國、地稅的申報與繳納報銷時不論金額會計會計主管財務(wù)經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)資金投資理財購買閑余資金的效益化管理報批時不論金額出納財務(wù)總監(jiān)手續(xù)費刷卡手續(xù)費、物流手續(xù)費銀行或代收貨款公司收取的手續(xù)費支出報銷時不論金額出納會計會計主管財務(wù)總監(jiān)3000元（含）以下會計會計主管財務(wù)經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)電話費、辦公用品、綠植等歸屬于財務(wù)中心的費用報銷時3000元以上會計會計主管財務(wù)經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)董事長其他歸屬財務(wù)中心的費用其他上述項目之外的，謹(jǐn)慎處理。事業(yè)部負(fù)責(zé)人審批權(quán)限一覽表事業(yè)部負(fù)責(zé)人審批權(quán)限一覽表

簡介：關(guān)于內(nèi)部控制工作中存在的問題與遇到的困難內(nèi)部控制不僅是行政單位自我約束的有效手段，還是預(yù)防腐敗、提高公共服務(wù)效率效果的科學(xué)方式和重要內(nèi)容。筆者在近幾年的審計中發(fā)現(xiàn)，由于行政單位內(nèi)部控制規(guī)范化建設(shè)起步較晚，長期以來沒有引起足夠的重視，存在著很多薄弱環(huán)節(jié)，并引發(fā)了不少貪腐案件，需要加以重視。一、行政單位內(nèi)部控制存在的問題一不重視制度建設(shè)。一是制度建設(shè)缺乏系統(tǒng)性。不少內(nèi)控制度僅包含了一般規(guī)章制度，如報銷審批控制，未全面系統(tǒng)地整理匯編，造成同類事項的評判缺乏制度基礎(chǔ)。二是制度缺乏后續(xù)優(yōu)化機制。不少內(nèi)控制度出臺后就“一勞永逸”，特別是發(fā)生違法違規(guī)違紀(jì)事件和監(jiān)管部門要求整改事項，沒有從制度層面深思自查，僅就事論事，造成部分問題屢提屢犯。三是制度執(zhí)行不到位。不少制度是出于應(yīng)付目的，未考慮實際操作，制度遵照執(zhí)行起來有難度有的領(lǐng)導(dǎo)意見凌駕于制度之上，往往形成有章不循、有制度不依的內(nèi)控弱化局面。二沒有正確決策。一是決策范圍未明確。議事規(guī)則中列明的范圍較籠統(tǒng)，實際把握上認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)不一，部分重大經(jīng)濟事項最終由分管領(lǐng)導(dǎo)拍板決定。二是決策程序不到位。部分決策事項討論前未深入調(diào)查研究，導(dǎo)致決策過于草率，缺乏科學(xué)性。三是決策過程記錄不規(guī)范。部分重大事項決策過程未形成會議記錄，有些單位雖有記錄但內(nèi)容過于簡單，未能完整反映討論過程、表決情況，導(dǎo)致決策的責(zé)任人難以確定。三沒有準(zhǔn)確劃分崗位職責(zé)。一是崗位職責(zé)不明確。部分單位沒有準(zhǔn)確定崗，部分事項存在遺漏、責(zé)任推諉現(xiàn)象，如歷史遺留事項的處理，審批后管理等。二是分工不合理。部分不相容業(yè)務(wù)由同一人處理，如資產(chǎn)管理員由財務(wù)人員兼任，房產(chǎn)的招租、出租管理及收租都由同一人經(jīng)辦，既加大了個人舞弊的風(fēng)險，也導(dǎo)致疏漏不能及時被發(fā)現(xiàn)。三是不注重崗位能力的配備。部分崗位人員素質(zhì)不高，如財務(wù)人員由沒有會計證的人員擔(dān)任，在執(zhí)行過程中容易出現(xiàn)錯誤和偏差，直接影響內(nèi)部控制的有效性。行政單位和個人不合理的公務(wù)行為，會影響到整個政府的公信力，因此要增強風(fēng)險防范意識，依靠內(nèi)部控制對權(quán)力進行監(jiān)管。要對經(jīng)濟活動尤其是權(quán)力運用、資金分配方面存在的風(fēng)險進行分析評估，并建立以風(fēng)險為導(dǎo)向的管理制度。進一步建立健全領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制并在年度考核、任期評價中有具體體現(xiàn)，同時通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)和監(jiān)管系統(tǒng)的反饋，促使領(lǐng)導(dǎo)充分認(rèn)識內(nèi)控重要性并以身作則。樹立全員參與的內(nèi)控意識，每個人要按照自己的職責(zé)權(quán)限、范圍和程序去工作，從而形成全過程的制約和監(jiān)督。二規(guī)范內(nèi)控機制建設(shè)，形成有效的自我約束對單位履職過程中的各項業(yè)務(wù)進行梳理，通過組織結(jié)構(gòu)圖和業(yè)務(wù)流程圖來明確關(guān)鍵控制崗位，確保不相容崗位相互分離，并實現(xiàn)崗位之間的制約和監(jiān)督。要加強預(yù)算執(zhí)行分析機制等后評價手段，通過定期地與公務(wù)信息的融合分析，反饋資金的使用效益，促使財務(wù)信息提高含金量，在決策中發(fā)揮作用。定期自查制度執(zhí)行情況，并保持風(fēng)險敏感度，針對新問題、新情況及外部監(jiān)管者的發(fā)現(xiàn)，從制度上修正或完善，并關(guān)注修正完善后反饋信息。三建立責(zé)任追究機制，形成“閉環(huán)”的責(zé)任體系制定針對性的崗位說明書，明確每個人在內(nèi)控實施環(huán)節(jié)中的責(zé)任，并通過懲戒措施和考評機制促使他們擔(dān)負(fù)起各自的責(zé)任。嚴(yán)格執(zhí)行有責(zé)必究的“買單制“，出了問題要追本溯源，如重大決策發(fā)生失誤，必須查看集體決策討論記錄，按照班子成員各自的表態(tài)發(fā)言確定各自的責(zé)任。同時探索建立政府部門績效評估指標(biāo)體系，量化行政效率和效果，并運用電子監(jiān)察系統(tǒng)的實時監(jiān)控功能，客觀地對行政單位在履行法定職責(zé)、完成工作目標(biāo)、使用財政資金、依法行政以及工作效率等方面情況進行綜合考評。四整合監(jiān)管資源，建立全方位的監(jiān)管方式設(shè)立相對獨立的內(nèi)部監(jiān)督崗位，并直接向單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。加強對事前和事中的監(jiān)督和事后的總結(jié)評價，充分發(fā)揮自我監(jiān)督的及時性和有效性。加強與紀(jì)檢、財政、審計等外部監(jiān)管部門的網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)，通過信息共享和動態(tài)監(jiān)管，提請監(jiān)督部門對行政單位內(nèi)部控制的建設(shè)進行業(yè)務(wù)上的指導(dǎo)和監(jiān)督考評。推進

簡介：1廣西容縣光盈鞋業(yè)有限公司內(nèi)部溝通制度一、概要未來企業(yè)的競爭是管理的競爭，而競爭的焦點在于企業(yè)成員之間及其外部組織的有效溝通上。良好的內(nèi)部溝通機制不僅能夠充分體現(xiàn)企業(yè)對員工的尊重與重視，并能使員工關(guān)系和諧，同時也能建立有效健康的問題反映及解決機制，為企業(yè)保持穩(wěn)定和持續(xù)發(fā)展提供必要的保障。1、目的為了建立有效的溝通機制，搭建溝通平臺，使公司部門內(nèi)部及跨部門之間的溝通效率明顯提高，避免出現(xiàn)問題相互推諉扯皮的現(xiàn)象，保證公司的管理水平進入一個新的階段，公司特制定本制度。2、適用范圍本制度適用于公司各部門3、意義實現(xiàn)企業(yè)內(nèi)有效的溝通，可以增強團隊凝聚力和戰(zhàn)斗力，提高工作效率，實現(xiàn)資源共享，信息暢通，營造良好的企業(yè)文化氛圍，促進員工共同成長，保障公司內(nèi)部的良性發(fā)展。二、溝通心態(tài)溝通從心開始，良好的心態(tài)是建立長效溝通機制的思想基礎(chǔ)。在企業(yè)內(nèi)部要倡導(dǎo)真誠、坦率、相互信任、相互幫助的溝通氛圍，企業(yè)每個員工都應(yīng)該真誠待人、真誠做事、真誠溝通，經(jīng)常做到換位思考、相互尊重、以誠相待。換位思考是溝通的技巧，相互尊重是溝通的前提，以誠相待是溝通要求。1、尊重的心企業(yè)內(nèi)員工都應(yīng)像尊重自己一樣尊重他人，始終保持一顆平等的心態(tài)，更多強調(diào)他人的重要性。3B、各單位部長與該部門員工隨時面談，針對工作目標(biāo)完成情況、工作狀態(tài)和方法、問題處理方案等進行溝通交流。C、各部門負(fù)責(zé)人之間每月須有一次面談，針對部門之間工作協(xié)作、溝通等問題進行交流，進一步完善跨部門溝通機制。2、會議A、每周一公司定期召開總經(jīng)理辦公會，公司內(nèi)部或各部門不定期召開臨時性會議。B、會議提前一小時通知與會人員，參加者必須準(zhǔn)時出席簽到，因故無法到會者，應(yīng)事先向主會人請假并取得許可，或派代理人出席，無故遲到、早退須按照公司會議制度進行考核。C、會議事先明確主題，與會人員應(yīng)根據(jù)本職工作做好準(zhǔn)備（包括資料、數(shù)據(jù)等），會議期間須保留時間給與會者針對某事宜發(fā)表意見和看法。D、會議安排工作落實情況，應(yīng)作為下次會議的議題之一。3、書面溝通書面溝通是公司常用的溝通方式之一，主要指正式的文件溝通。對于正式的文件發(fā)放，收件人必須在文件發(fā)放登記簿上簽收登記。A、規(guī)章制度類文件公司的規(guī)章制度，須由相關(guān)部門根據(jù)公司具體情況制定，多方面采納意見起草后，經(jīng)總經(jīng)理審閱批準(zhǔn)后頒布，再發(fā)放到各部門貫徹執(zhí)行。B、通知類文件公司上級事項通知、指令傳達、知會等事宜可采用通知的形式。相關(guān)部門根據(jù)具體事宜聽取各方意見制定通知，經(jīng)由總經(jīng)理審閱批準(zhǔn)后，下發(fā)到相關(guān)部門貫徹執(zhí)行。C、報告、報表類文書下級呈報上級的述職報告、專項工作匯報及各項業(yè)務(wù)報表等，可采用報告、報表類文書。

簡介：公司內(nèi)部審計制度公司內(nèi)部審計制度第一章總則第一條為了加強本公司的內(nèi)部審計工作，根據(jù)中華人民共和國審計法、中華人民共和國內(nèi)部審計條例、中華人民共和國內(nèi)部審計準(zhǔn)則、內(nèi)部審計實務(wù)指南等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司實際情況，特制定本制度。第二條本制度所稱被審計對象，特指本公司各部門、各子公司及上述機構(gòu)的相關(guān)責(zé)任人員。第三條本制度所稱內(nèi)部審計，包括監(jiān)督被審計對象的內(nèi)部控制制度運行情況，檢查被審計對象會計賬目及其相關(guān)資產(chǎn)，監(jiān)督被審計對象預(yù)決算執(zhí)行和財務(wù)收支，評價重大經(jīng)濟活動的效益等行為。第四條公司所屬各部門、各子公司均應(yīng)按照本制度規(guī)定，接受內(nèi)部審計監(jiān)督。第二章內(nèi)部審計目的、工作職責(zé)及范圍第五條內(nèi)部審計的目的。內(nèi)部審計工作是在本公司內(nèi)部建立的一種獨立評價職能。通過內(nèi)部審計，評價內(nèi)控制度是否健全、有效，以達到查錯防弊，改進管理，提高經(jīng)濟效益；協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)層有效的履行職責(zé)，規(guī)范公司運作行為，降低運營風(fēng)險，完成公公司經(jīng)營目標(biāo)。第六條內(nèi)部審計的職責(zé)1、制定內(nèi)部審計工作制度，編制審計工作計劃報董事長審批。2、召開部門會議，圍繞工作計劃制訂審計項目計劃，按照計劃實施審計工作。3、負(fù)責(zé)收集審計證據(jù)，編制審計底稿。4、編制審計報告，提出審計意見及合理化建議。5、監(jiān)督檢查審計決定的執(zhí)行及落實情況。6、建立健全審計檔案。第七條工作范圍1、財務(wù)審計。對被審計對象資產(chǎn)的安全性、完整性，財務(wù)收支的合法性、真實性以及其他有關(guān)的經(jīng)濟活動進行審計。者提請有關(guān)部門處理。第四章內(nèi)部審計的依據(jù)、權(quán)限第十五條內(nèi)部審計依據(jù)1、國家法律、法規(guī)、政策。2、公司規(guī)章制度，董事會決議。3、公司經(jīng)營方計、計劃、目標(biāo)。4、經(jīng)營責(zé)任單位的經(jīng)營責(zé)任制度、責(zé)任狀及合同。5、公司及董事長根據(jù)實際情況制定的各種管理措施。第十六條審計部的權(quán)限1、有權(quán)要求有關(guān)單位按時報送生產(chǎn)、經(jīng)營、財務(wù)收支計劃、預(yù)算執(zhí)行情況、決算、財務(wù)報告和其他有關(guān)文件、資料。2、有權(quán)參加公司有關(guān)經(jīng)營、財務(wù)管理決策、工程建設(shè)、對外投資、重大合同等有關(guān)會議。3、參與有關(guān)業(yè)務(wù)部門研究制定和修改有關(guān)規(guī)章制度并督促落實。4、審核有關(guān)生產(chǎn)、經(jīng)營、和財務(wù)活動的憑證、帳表、文件，現(xiàn)場勘察檢查資金和財產(chǎn)，檢查財務(wù)軟件，查閱有關(guān)文件和資料等。5、對與審計事項有關(guān)的部門和個人進行詢查，并取得有關(guān)證明材料。6、發(fā)現(xiàn)被審計單位轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、毀損會計憑證、會計賬簿、會計報表以及其他有關(guān)資料的，有權(quán)予以制止；對阻撓、妨礙審計工作以及拒絕提供帳表和有關(guān)資料的，有權(quán)向公司提出追究其責(zé)任的建議。7、有權(quán)對被審計對象提出改進經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益的建議，并監(jiān)督建議的執(zhí)行情況。8、對嚴(yán)重違反公司規(guī)定及相關(guān)法規(guī)，或因失職造成公司嚴(yán)重?fù)p失的直接責(zé)任人員及其直屬領(lǐng)導(dǎo)，有權(quán)提出處理建議。第五章審計工作程序第十七條準(zhǔn)備階段

簡介：長春市果標(biāo)企業(yè)管理服務(wù)有限公司長春市果標(biāo)企業(yè)管理服務(wù)有限公司內(nèi)部合伙人制度及股權(quán)激勵方案內(nèi)部合伙人制度及股權(quán)激勵方案2013年11月總則內(nèi)部合伙人制度的目的內(nèi)部合伙人制度的目的第一條內(nèi)部合伙人制度是指由公司內(nèi)部員工認(rèn)購本公司的股份，參與經(jīng)營、按股份享受紅利分配的新型股權(quán)形式。推行內(nèi)部合伙人制度目的在于1實現(xiàn)本公司的管理突破，通過共同經(jīng)營、共同創(chuàng)業(yè)，共擔(dān)風(fēng)險，共負(fù)盈虧，凝聚志同道合的長期合作伙伴，形成高效的資金、團隊、運營模式。2規(guī)范和完善公司內(nèi)部的治理機制，規(guī)范合伙人之間的權(quán)利、義務(wù)，協(xié)調(diào)合伙人的責(zé)任、利益和風(fēng)險平衡關(guān)系。3確保公司的順利運作，形成互補能力結(jié)構(gòu)，提升公司的總體競爭力，實現(xiàn)公司永續(xù)經(jīng)營內(nèi)部合伙人制度的實施原則內(nèi)部合伙人制度的實施原則第二條合伙人制度實施遵循以下原則1遁序漸進原則；2公開、公平、公正原則；3收益與風(fēng)險共擔(dān)，收益延期支付原則；4能力配比，增量激勵的原則；第三條本制度實施意在逐步構(gòu)建合伙經(jīng)營模式和團隊習(xí)慣，不改變公司性質(zhì)果標(biāo)事業(yè)計劃與合伙人計劃果標(biāo)事業(yè)計劃與合伙人計劃果標(biāo)未來三年事業(yè)計劃果標(biāo)未來三年事業(yè)計劃2013年2014年2015年2016年產(chǎn)品定位生鮮連鎖公司生鮮連鎖產(chǎn)業(yè)一體化集團公司發(fā)展策略立足長春市覆蓋吉林省、遼寧省、黑龍江省、北京市經(jīng)營目標(biāo)農(nóng)業(yè)4個主產(chǎn)品基地連鎖40農(nóng)業(yè)新增1個主產(chǎn)品基地連鎖新增40家培訓(xùn)第三方服務(wù)農(nóng)業(yè)新增2個主產(chǎn)品基地連鎖新增40家培訓(xùn)農(nóng)業(yè)新增2個主產(chǎn)品基地連鎖新增40家置業(yè)