反洗錢法律制度研究.pdf

1、隨著經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展，洗錢犯罪也隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展而變得更加嚴(yán)重，世界各國都注意到了洗錢對本國和國際社會造成的危害，把反洗錢作為維護(hù)國際金融秩序穩(wěn)定，有效打擊刑事犯罪和恐怖主義的重要手段，成立了以反洗錢為主要任務(wù)的政府間國際組織，各國也不斷加強(qiáng)合作，共同改進(jìn)反洗錢法律制度。本文根據(jù)洗錢活動的概念、具體表現(xiàn)形式以及發(fā)展趨勢，結(jié)合國際公約和我國立法，對洗錢犯罪的上游犯罪類型，反洗錢的措施等進(jìn)行了探討，同時對完善我國反洗錢法律制度提出了個人建議。

2、
　　第二章對反洗錢法律制度進(jìn)行了闡述，主要介紹了洗錢詞源、洗錢犯罪的主要方式，并結(jié)合當(dāng)前洗錢犯罪的主要發(fā)展趨勢，介紹了當(dāng)前洗錢犯罪的新的表現(xiàn)形式。同時本章還對反洗錢法律制度構(gòu)建的必要性從洗錢犯罪的危害角度出發(fā)進(jìn)行介紹，并對反洗錢法律制度構(gòu)建的價值追求進(jìn)行了基本闡釋。
　　第三章主要從國外法系考察的角度，介紹了反洗錢法律制度的國際組織實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，并對世界上反洗錢法律制度構(gòu)建的最為完善的兩個國家：美國和英國的反洗錢法律制度進(jìn)行了

3、詳細(xì)介紹，希望通過此種域外考察對我國的反洗錢法律制度的構(gòu)建有所借鑒。
　　第四章主要介紹了我國反洗錢法律制度的現(xiàn)狀，介紹了我國反洗錢法律制度構(gòu)建在不同發(fā)展階段的不同特點(diǎn)，并以時間主軸為線索將我國的反洗錢法律制度的完善的歷程劃分為四個階段。分析了我國當(dāng)今反洗錢法律制度在立法與實(shí)踐中存在的矛盾最突出的主要問題-洗錢罪的上游犯罪范圍狹窄與非金融機(jī)構(gòu)反洗錢制度的建立，同時對比了國外對相關(guān)問題的立法實(shí)踐。
　　第五章主要結(jié)合我國立法司