PowerPlay技術(shù)在外匯反洗錢(qián)模型中的應(yīng)用.pdf

1、反洗錢(qián)模型的建立和使用是完善我國(guó)外匯反洗錢(qián)信息決策系統(tǒng)的核心。中國(guó)目前金融市場(chǎng)監(jiān)管尚不完善，如果不能有效地遏制洗錢(qián)活動(dòng)，就有可能引發(fā)金融危機(jī)。因此，建立以反洗錢(qián)模型分析為核心的外匯反洗錢(qián)決策支持系統(tǒng)是維護(hù)我國(guó)金融安全的一種必要保障手段。外匯反洗錢(qián)信息系統(tǒng)在我國(guó)已開(kāi)展使用了一年，其在預(yù)測(cè)和決策方面還有相當(dāng)多的問(wèn)題，主要是其使用分析和制作的模型技術(shù)過(guò)于簡(jiǎn)單，使用PowerPlay建模技術(shù)能彌補(bǔ)外匯反洗錢(qián)模型建設(shè)的不足，特別是其在決策和預(yù)測(cè)模

2、型建立上有其一定的優(yōu)勢(shì)。 根據(jù)對(duì)外匯反洗錢(qián)的管理方法和手段分析，結(jié)合當(dāng)前反洗錢(qián)工作的實(shí)際情況和PowerPlay的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，確定適合我國(guó)國(guó)情的外匯反洗錢(qián)模型需求。在此基礎(chǔ)上采用PowerPlay技術(shù)，包括使用Transformer模型工具實(shí)施對(duì)外匯反洗錢(qián)模型算法的建模，運(yùn)用PowerCubes展示工具檢驗(yàn)和展示外匯反洗錢(qián)模型的結(jié)果能完整有效地建立我國(guó)外匯反洗錢(qián)數(shù)據(jù)模型體系，解決了以往工作中外匯反洗錢(qián)模型不精確、智能化程度低的問(wèn)題