現(xiàn)代金融環(huán)境中的反洗錢若干問題研究.pdf

1、中國人民銀行金融研究所碩士學位論文現(xiàn)代金融環(huán)境中的反洗錢若干問題研究姓名：李建平申請學位級別：碩士專業(yè)：金融學指導教師：歐陽衛(wèi)民20050301內容提要2洗錢工作的實際效果密切相關。鑒于此，本文以《現(xiàn)代金融環(huán)境中的反洗錢若干問題研究》為題，探討在現(xiàn)代金融條件下，我國反洗錢工作中急需解決的幾個重要問題，并試圖提供一些有價值的參考性建議。二、研究方法和邏輯架構二、研究方法和邏輯架構1研究方法研究方法（1）歷史方法和邏輯方法。）歷史方法和邏輯

2、方法。歷史方法，即所謂的實證方法，試圖按照事物發(fā)展的順序與事實來作出解釋和說明。歷史方法反對解釋事物的隨意性和主觀性。本文遵循國際社會反洗錢工作發(fā)展的實際過程、趨勢，總結經驗，客觀評價和探討我國反洗錢工作的相關問題。邏輯方法側重于利用概念、范疇和模式來說明事物，排除各種非本質的因素。它可以對事物的深層次原因和規(guī)律作出某種說明。本文運用相關概念、范疇和邏輯范式，試圖理性地解釋洗錢上游犯罪、洗錢危害性、刑事立法和機構協(xié)調等反洗錢立法中的重要

3、問題；專設一章，利用博弈論和法經濟學分析工具對有關問題進行分析。（2）綜合運用法學和經濟學理論分析實際問題的方法。）綜合運用法學和經濟學理論分析實際問題的方法。傳統(tǒng)上，洗錢作為一種法律現(xiàn)象，主要是法學家和法律工作者研究的問題。本文充分運用現(xiàn)代經濟學理論來分析洗錢行為。在經濟金融發(fā)展和變革的背景下，洗錢的模式和手法也相應呈現(xiàn)新的特征。經濟學的有關范疇和方法為人們深入認識洗錢問題提供了有力的分析工具，為反洗錢立法、程序和機構設置工作提出富有