北京首例洗錢案宣判

1、北京首例洗錢案宣判北京首例洗錢案宣判來源:金融時報2011年09月06日8月19日，北京市第二中級人民法院進行一審宣判，以胡毅為首的貸款詐騙團伙以及為胡毅發(fā)放貸款的北京農(nóng)商銀行高管人員共18名被告分別被判貸款詐騙罪、對非國家工作人員行賄罪、違法發(fā)放貸款罪、非國家工作人員受賄罪等8項罪名。其中，被告人胡偉（胡毅的姐姐）犯洗錢罪，被判有期徒刑5年，罰金120萬元。法院審理查明，2007年12月至2008年12月間，被告人北京華鼎信用擔(dān)保有限

2、責(zé)任公司原董事長胡毅與前妻李京晶以華鼎擔(dān)保公司的名義，指使其公司員工虛構(gòu)二手房交易的事實，冒用借款人身份與北京農(nóng)商銀行簽訂《借款合同》、《抵押合同》、《保證合同》，從北京農(nóng)商銀行騙取貸款255筆，共計人民幣4.47億余元。2008年9月至2009年2月間，被告人胡毅、李京晶指使張威在社會上收購無真實經(jīng)營背景的45家公司，使用上述公司的營業(yè)執(zhí)照，虛構(gòu)公司需要流動資金等事實，采取互相擔(dān)保的方式，從北京農(nóng)商銀行騙取貸款45筆，共計人民幣2.6

3、1億余元。2008年3月至5月間，被告人胡偉（胡毅的姐姐）明知胡毅進行金融詐騙犯罪，仍提供其及其親友的建設(shè)銀行卡，將胡毅從北京農(nóng)商銀行騙取的部分貸款共計人民幣2470余萬元用于歸還胡毅在建設(shè)銀行的個人二手房按揭貸款。在發(fā)現(xiàn)案件線索后，人行營管部敏銳地捕捉到犯罪嫌疑人胡偉涉嫌洗錢的信息，先后與北京市公安局、北京市人民檢察院、北京市第二中級人民法院會商數(shù)十次，并對案件進行了長達2年零4個月的跟蹤。胡偉洗錢案的成功宣判為全國類似案件的查處提供