2016反洗錢(qián)終結(jié)性考試題庫(kù)及答案

1、反洗錢(qián)，是指為了預(yù)防通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的洗錢(qián)活動(dòng)。下面yjbys小編整理了反洗錢(qián)終結(jié)性考試題庫(kù)及答案，歡迎參考!1、金融機(jī)構(gòu)從管理層到一般業(yè)務(wù)員工都應(yīng)對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)A.B.對(duì)錯(cuò)2、反洗錢(qián)是一項(xiàng)需要自上而下推動(dòng)開(kāi)展才能確保實(shí)效A.B.對(duì)錯(cuò)3、反洗錢(qián)內(nèi)部控制可脫離金融機(jī)構(gòu)的基本框架單獨(dú)發(fā)A.B.對(duì)錯(cuò)4、反洗錢(qián)內(nèi)部控制的信息

2、與交流包括獲取充足的信息A.B.對(duì)錯(cuò)5、有效的反洗錢(qián)內(nèi)部控制是金融機(jī)構(gòu)從制定、實(shí)施到A.B.對(duì)錯(cuò)6、金融機(jī)構(gòu)建立反洗錢(qián)內(nèi)部控制1、金融機(jī)構(gòu)從管理層到一般業(yè)務(wù)員工都應(yīng)對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)部控制負(fù)有責(zé)任。A.B.對(duì)錯(cuò)2、反洗錢(qián)是一項(xiàng)需要自上而下推動(dòng)開(kāi)展才能確保實(shí)效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢(qián)工作的支持和指導(dǎo)是營(yíng)造良好內(nèi)控環(huán)境的關(guān)鍵因素之一。A.B.對(duì)錯(cuò)3、反洗錢(qián)內(nèi)部控制可脫離金融機(jī)構(gòu)的基本框架單獨(dú)發(fā)揮作用。A.B.對(duì)錯(cuò)4、反洗錢(qián)內(nèi)部控制的信息與交流

3、包括獲取充足的信息、有效的管理和交流以及開(kāi)辟暢通的信息反饋和報(bào)告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題能夠及時(shí)、完整地為最高層掌握。A.B.對(duì)錯(cuò)5、有效的反洗錢(qián)內(nèi)部控制是金融機(jī)構(gòu)從制定、實(shí)施到管理、監(jiān)督的一個(gè)完整的運(yùn)行機(jī)制。A.B.對(duì)錯(cuò)12、在證據(jù)可能滅失或以后難以取得的情況下，經(jīng)檢查組組長(zhǎng)批準(zhǔn)，檢查組可以對(duì)被查機(jī)構(gòu)有關(guān)證據(jù)材料予以先行登記保存。A.B.對(duì)錯(cuò)13、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)將反洗錢(qián)工作要求嵌入業(yè)務(wù)工作程序和管理系統(tǒng)，使反洗錢(qián)成為金融機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)控制的有機(jī)