st吉藥信息披露事務管理制度

1、吉林金浦鈦業(yè)股份有限公司信息披露事務管理制度第一章一章總則第一條一條為規(guī)范吉林金浦鈦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）的信息披露行為，確保公司信息披露內容的真實、準確、完整，切實維護公司、股東及投資者的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《上市公司信息披露管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱《上市規(guī)則》）及《吉林

2、金浦鈦業(yè)股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規(guī)定，制定本制度。第二條二條公司披露信息應真實、準確、完整、及時，不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。第三條三條公司董事、監(jiān)事、高級管理人員應當忠實、勤勉地履行職責，保證披露信息的真實、準確、完整、及時、公平。第四條四條內幕信息依法披露前，任何知情人不得公開或者泄露該信息，不得利用該信息進行內幕交易。第五條五條公司信息披露文件主要包括招股說明書、募集說明書、上市公告書、定期報告和臨

3、時報告等。第六條六條公司依法披露信息，應將公告文稿和相關備查文件報送深圳證券交易所審核、登記，并在公司信息披露指定媒體發(fā)布。在公司網站及其他媒體發(fā)布信息的時間不得先于指定媒體，不得以新聞發(fā)布或者答記者問等任何形式代替應當履行的報告、公告義務，不得以定期報告形式代替應當履行的臨時報告義務。第七條七條經證券交易所登記并準予披露的信息因特殊原因未能按照既定日期披露的，應在既定披露日期上午9：00前向證券交易所報告。第八條八條信息披露文本應采用

4、中文文本，保證書面文件與電子文件一致；在指定網站上披露的文件與提交證券交易所的內容完全一致。第九條九條公司應將信息披露公告文稿和相關備查文件報送吉林省證監(jiān)局，并1是對投資者作出投資決策有重大影響的信息，均應當披露。第十九條年度報告中的財務會計報告應當經具有證券、期貨相關業(yè)務資格的會計師事務所審計。中期報告中的財務會計報告可以不經審計，但有下列情形之一的，必須審計：（一）擬在下半年進行利潤分配、公積金轉增股本或彌補虧損的；（二）擬在下半年

5、申請發(fā)行新股或可轉換公司債券等再融資事宜，根據有關規(guī)定需要進行審計的；（三）中國證監(jiān)會或深圳證券交易所認為應進行審計的其他情形。季度報告中的財務資料無須審計，但中國證監(jiān)會或深圳證券交易所另有規(guī)定的除外。第二十條年度報告應當在每個會計年度結束之日起4個月內，中期報告應當在每個會計年度的上半年結束之日起2個月內，季度報告應當在每個會計年度前3個月、9個月結束后的1個月內編制完成并披露。第一季度季度報告的披露時間不得早于上一年度年度報告的披露

6、時間。第二十一條一條公司董事、高級管理人員應當對定期報告簽署書面確認意見。監(jiān)事會應當提出書面審核意見，說明董事會的編制和審核程序是否符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告的內容是否能夠真實、準確、完整地反映上市公司的實際情況。董事、監(jiān)事、高級管理人員對定期報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或者存在異議的，應當陳述理由和發(fā)表意見，并予以披露。第二十二條二條行業(yè)績預告。公司預計經營業(yè)績發(fā)生虧損或者發(fā)生大幅變動的，應當及時進第二十三