tcl集團(tuán)董事會(huì)議事規(guī)則

1、1TCL集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則（2013年6月25日修訂）第一章總則第一條按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度、健全法人治理結(jié)構(gòu)的要求，為明確TCL集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，規(guī)范董事會(huì)運(yùn)作程序，充分發(fā)揮董事會(huì)經(jīng)營(yíng)決策中的作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及《TCL集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定，特制定本規(guī)則。第二條本規(guī)則適用于公司董事會(huì)工作。第二章董事會(huì)的職權(quán)第三條董事會(huì)是公司的執(zhí)行機(jī)

2、構(gòu)，董事會(huì)受股東大會(huì)和《公司章程》的授權(quán)，依法對(duì)公司進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第四條董事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向大會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；3上，且絕對(duì)金額超過(guò)1000萬(wàn)元人民幣的，應(yīng)在投資之前報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。單次投資額、收購(gòu)和被收購(gòu)、出售資產(chǎn)總額占公司最近經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)10%以上的其它重大投資項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)；公司

3、證券投資總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50％以上，且絕對(duì)金額超過(guò)5000萬(wàn)元人民幣的，應(yīng)提交股東大會(huì)審議。公司所有衍生品投資均需提交董事會(huì)審議，套期保值類衍生品投資的業(yè)務(wù)金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50％以上，且絕對(duì)金額超過(guò)5000萬(wàn)元人民幣的，應(yīng)提交股東大會(huì)審議。公司所有非套期保值類衍生品投資均須經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)、獨(dú)立董事發(fā)表專項(xiàng)意見(jiàn)，并提交股東大會(huì)審議通過(guò)后方可執(zhí)行。公司與關(guān)聯(lián)方之間進(jìn)行的衍生品關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)提交股東大會(huì)審議。衍生品

4、是指場(chǎng)內(nèi)場(chǎng)外交易、或者非交易的，實(shí)質(zhì)為期貨、期權(quán)、遠(yuǎn)期、互換等產(chǎn)品或上述產(chǎn)品的組合。衍生品的基礎(chǔ)資產(chǎn)既可包括證券、指數(shù)、利率、匯率、貨幣、商品、其他標(biāo)的，也可包括上述基礎(chǔ)資產(chǎn)的組合；既可采取實(shí)物交割，也可采取現(xiàn)金差價(jià)結(jié)算；既可采用保證金或擔(dān)保、抵押進(jìn)行杠桿交易，也可采用無(wú)擔(dān)保、無(wú)抵押的信用交易。擔(dān)保金額在公司凈資產(chǎn)10%以下的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，由公司董事會(huì)經(jīng)全體董事的23以上同意后予以批準(zhǔn)；擔(dān)保金額在公司凈資產(chǎn)10%及以上的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，由