中科健重大信息內部報告制度

1、000035【中國天楹】股份有限公司重大事項內部報告制度【中國天楹】股份有限公司重大信息內部報告制度(第六屆董事會第一次會議審議通過修訂)第一章第一章總則第一條一條為規(guī)范【中國天楹】股份有限公司（以下簡稱“公司”)的重大信息內部報告工作保證公司內部重大信息的快速傳遞、歸集和有效管理及時、準確、全面、完整地披露信息維護投資者的合法權益根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和公司章程的

2、規(guī)定結合本公司的實際情況制定本制度。第二條二條本制度適用于公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司各部門各子公司。第二章第二章重大重大信息的內容息的內容第三條三條公司重大信息包括但不限于以下內容:(一)(二)(三)擬提交公司董事會審議的事項。擬提交公司監(jiān)事會審議的事項。發(fā)生或擬發(fā)生以下重大交易事項包括:購買或出售資產；對外投資(含委托理財、委托貸款等)；提供財務資助；提供擔保；租入或租出資產；簽訂管理方面的合同(含委托經營受托經營等)；贈與或

3、受贈資產；債權或債務重組；研究與開發(fā)項目的轉移；簽訂許可協(xié)議；其它的重要交易。(四)發(fā)生或擬發(fā)生以下關聯(lián)交易事項包括:前款所述交易事項；購買原材料、燃料、動力；銷售產品、商品；提供或接受勞務；委托或受托銷售；與關聯(lián)人共同投資；其他通過約定可能發(fā)生資源或義務轉移的事項。(五)(六)(七)重大訴訟仲裁事項。擬變更募集資金投資項目基建或技改項目的立項變更及相關等事項。業(yè)績預告和業(yè)績預告的修正。1000035【中國天楹】股份有限公司重大事項內部

4、報告制度(二)(三)(四)重要事項所涉及的協(xié)議書或意向書(如有)；重要事項所涉及的政府批文或法律文書(如有)；中介機構關于重要事項所出具的意見書(如有)。第三章第三章重大重大信息內部報告的管理息內部報告的管理第五條五條公司重大信息實時報告制度。第六條六條公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司各部門負責人各子公司的總經理為重大信息內部報告責任人子公司的辦公室主任為聯(lián)絡人(由聯(lián)絡人具體負責信息的收集、整理工作并在第一責任人簽字后立即上報)。其職

5、責包括；(一)(二)(三)(四)(五)負責并敦促相關工作人員做好對重大信息的收集、整理；組織編寫重大信息內部報告并提交報告；對報告的真實性、準確性和完整性進行審核；及時學習和了解法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章對重大信息的有關規(guī)定；負責做好與公司重大信息內部報告有關的保密工作。第七條七條重大信息內部報告的傳遞程序:(一)公司各部門、各子公司知道或應該知道重要事項的具體業(yè)務經辦人員于確定事項發(fā)生或擬發(fā)生當日向相關重大信息內部報告責任人報告；(二)

6、相關重大信息內部報告責任人實時組織編寫重大信息內部報告準備相關材料并對報告和材料的真實性、準確性和完事性進行審核；(三)相關重大信息內部報告責任人將重大信息內部報告及相關資料提交董重事會秘書進行審核、評估；(四)相關重大信息內部報告責任人將重大信息內部報告及相關資料提交分管領導、總裁審簽或根據公司行政辦公會議管理規(guī)定按實際需要提交相應的行政辦公會議研究、審核；(五)董事會秘書組織將確定需要履行信息披露義務的重大信息內部報告及相關資料提交