億城股份關聯(lián)交易管理制度

1、億城集團股份有限公司公司關聯(lián)交易管理制度（經(jīng)2013年12月24日第六屆董日第六屆董事會臨時會臨時會議審議議審議修改）改）第一章總則第一條一條為規(guī)范公司關聯(lián)交易管理，保證關聯(lián)交易的公允性，維護公司全體股東和債權人的合法利益，保證公司與關聯(lián)方之間訂立的關聯(lián)交易合同符合公平、公正、公開的原則，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》的有關規(guī)定，

2、以及中國證監(jiān)會、財政部、深圳證券交易所發(fā)布的相關規(guī)定，結合本公司實際情況，制定本制度。第二條二條本制度對公司股東、董事、監(jiān)事和管理層具有約束力，公司股東、董事、監(jiān)事和管理層必須遵守。第三條三條公司與關聯(lián)人之間的關聯(lián)交易應簽訂書面協(xié)議。協(xié)議的簽訂應當遵循平等、自愿、等價、有償?shù)脑瓌t，協(xié)議內(nèi)容應明確、具體。公司應將該協(xié)議的訂立、變更、終止及履行情況等事項按照有關規(guī)定予以披露。第四條四條關聯(lián)交易活動應遵循公開、公平、公正的原則，關聯(lián)交易的價格

3、原則上不能偏離市場獨立第三方的價格或收費的標準。公司應對關聯(lián)交易的定價依據(jù)予以充分披露。第五條五條公司資產(chǎn)屬于公司所有。公司應采取有效措施防止股東及其關聯(lián)方通過關聯(lián)交易違規(guī)占用或轉移公司的資金、資產(chǎn)及其他資源。第二章關聯(lián)交易、關聯(lián)方和關聯(lián)關系第六條六條關聯(lián)交易是指公司及控股子公司與關聯(lián)方發(fā)生的轉移資源或義務的事項，而不論是否收取價款，即按照實質(zhì)高于形式原則確定，包括但不限于下列事項：1（三）本制度第八條第（一）項所列法人的董事、監(jiān)事及高

4、級管理人員；（四）本條第（一）、（二）項所述人士的關系密切的家庭成員，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年滿18周歲的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母；（五）中國證監(jiān)會、深圳證券交易所或公司根據(jù)實質(zhì)重于形式的原則認定的其他與公司有特殊關系，可能造成上市公司對其利益傾斜的自然人。第十條十條具有以下情形之一的法人或者自然人，視同為公司的關聯(lián)人：（一）因與公司或其關聯(lián)人簽署協(xié)議或作出安排，在協(xié)議或安排生效后，或在未來十

5、二個月內(nèi)，具有本制度第八條或第九條規(guī)定情形之一的；（二）過去十二個月內(nèi)，曾經(jīng)具有本制度第八條或第九條規(guī)定情形之一的。第三章關聯(lián)交易的原則與批準權限第十一條公司的關聯(lián)交易應當遵循以下基本原則：（一）符合誠實信用的原則；（二）符合公平、公開、公允原則；（三）關聯(lián)方如享有股東大會表決權，應當回避表決；（四）與關聯(lián)方有任何利害關系的董事，在董事會就該事項進行表決時應當回避；（五）公司董事會應當根據(jù)客觀標準判斷該關聯(lián)交易是否對公司有利，必要時應當

6、聘請專業(yè)評估師或獨立財務顧問。第十二條公司關聯(lián)方與公司簽署涉及關聯(lián)交易的協(xié)議，應當采取必要的回避措施：（一）任何個人只能代表一方簽署協(xié)議；（二）關聯(lián)方不得以任何方式干預公司的決定。第十三條公司發(fā)生單次關聯(lián)交易金額、或者在連續(xù)十二個月內(nèi)發(fā)生交易標的相關的同類關聯(lián)交易的累計金額在人民幣300萬元3000萬元或占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)值的0.55%之間時，由總經(jīng)理向董事會提交議案，經(jīng)董事會批準后生效。第十四條公司發(fā)生單次關聯(lián)交易金額、或者在