渤海租賃監(jiān)事會議事規(guī)則

1、渤海渤海租賃股份有限公司股份有限公司監(jiān)事會事會議事規(guī)則規(guī)則（經2014年4月27日召開的第七屆監(jiān)事會第九次會議審議通過）第一章第一章總則總則第一條為進一步完善公司的法人治理結構，規(guī)范公司行為，規(guī)范監(jiān)事會運作，保證監(jiān)事會依法獨立行使權利和履行義務，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，結合公司實際情況，制定本規(guī)則。第二條本規(guī)則一經股東大會審議通過，即對監(jiān)事會及全體成員產生約束力。第二章第二章監(jiān)

2、事會事會的組織組織機構機構第三條監(jiān)事會是公司依法設立的監(jiān)督機構，對股東大會負責。第四條監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，監(jiān)事會設主席1人。監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產生。第五條監(jiān)事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不得低于13。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。監(jiān)事會中的股東代表監(jiān)事由股東大會選舉和更換。董事、經理和其他高級管理人員不得兼任監(jiān)事。第六條監(jiān)事的任期每屆為3年

3、。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。監(jiān)事任期屆滿未及時改選，或者監(jiān)事在任期內辭職導致監(jiān)事會成第四章第四章監(jiān)事及事及其權利、利、義務第九條監(jiān)事應在《公司法》、《公司章程》和本規(guī)則規(guī)定范圍內行使職權。監(jiān)事可以列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質詢或者建議。監(jiān)事會行使職權所必需的費用，由公司承擔。第十條監(jiān)事應當遵守法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，履行誠信和勤勉的義務，做到：對公司負有忠實義務和勤勉義務，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得

4、侵占公司的財產。監(jiān)事應當保證公司披露的信息真實、準確、完整。監(jiān)事不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益，若給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。監(jiān)事執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或《公司章程》的規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。第五章第五章監(jiān)事會事會會議第十一條監(jiān)事會會議分為定期會議和臨時會議。第十二條監(jiān)事會定期會議每6個月召開一次；監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集和主持。監(jiān)事會主席不能履行職務或者不