股東大會(huì)決議公告

1、1股東大會(huì)決議公告股東大會(huì)決議公告執(zhí)行部門(mén)執(zhí)行部門(mén)文書(shū)名稱文書(shū)名稱公司股東大會(huì)決議公告公司股東大會(huì)決議公告監(jiān)督部門(mén)監(jiān)督部門(mén)重要提示：重要提示：1.本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。2.本次會(huì)議無(wú)否決或修改議案的情況，無(wú)新議案提交表決。一、會(huì)議召開(kāi)情況一、會(huì)議召開(kāi)情況會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《企業(yè)章程》的規(guī)定。（一）召開(kāi)時(shí)間1.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：20年月日，上午：～

2、：、下午：～：。2.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：20年月日，上午：。（二）召開(kāi)地點(diǎn)市區(qū)路號(hào)公司會(huì)議室。（三）召開(kāi)方式采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。（四）召集人公司董事會(huì)。（五）主持人董事長(zhǎng)張先生。二、會(huì)議出席情況二、會(huì)議出席情況出席本次會(huì)議的股東和股東代表共人，代表股份股，占公司總股本的%。三、提案審議和表決情況三、提案審議和表決情況會(huì)議以書(shū)面記名投票逐項(xiàng)表決方式，審議通過(guò)如下決議。（一）審議通過(guò)《公司20年度董事會(huì)工作報(bào)告》表決結(jié)果：同意

3、股，占出席會(huì)議股東所持有效表決股數(shù)的%，棄權(quán)股；反對(duì)股。（二）審議通過(guò)《公司20年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》表決結(jié)果：同意股，占出席會(huì)議股東所持有效表決股數(shù)的%，棄權(quán)股，反對(duì)股。2（三）審議通過(guò)《公司20年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》表決結(jié)果：同意股，占出席會(huì)議股東所持有效表決股數(shù)的%，棄權(quán)股，反對(duì)股。（四）審議通過(guò)《公司20年度利潤(rùn)分配方案》經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，本公司20年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)萬(wàn)元。根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提取%法定公積金萬(wàn)元，加年初未分配利

4、潤(rùn)萬(wàn)元，20年度實(shí)際可供股東分配的利潤(rùn)為萬(wàn)元，會(huì)議決議：20年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配和公積金轉(zhuǎn)增股本。表決結(jié)果：同意股，占出席會(huì)議股東所持有效表決股數(shù)的%，棄權(quán)股，反對(duì)股。（五）審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整董事、監(jiān)事報(bào)酬的議案》表決結(jié)果：同意股，占出席會(huì)議股東所持有效表決股數(shù)的%，棄權(quán)股，反對(duì)股。（六）審議通過(guò)《關(guān)于聘用公司20年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》同意續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司20年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，年度審計(jì)費(fèi)用為萬(wàn)元。表決結(jié)果：同意股，占出席會(huì)議股東所持有效表

5、決股數(shù)的%，棄權(quán)股，反對(duì)股。此外，大會(huì)聽(tīng)取了公司獨(dú)立董事20年度述職報(bào)告。四、律師出具的法律意見(jiàn)書(shū)四、律師出具的法律意見(jiàn)書(shū)本次股東大會(huì)由律師事務(wù)所王律師見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū)。1.本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。2.會(huì)議召集人和出席會(huì)議人員的資格均合法有效。3、表決程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。4.本次大會(huì)通過(guò)的有關(guān)決議合法有效。五、備查文件五、備查文件（一）20年