子公司外派高管管理制度

1、子公司外派高管管理制度2007050811:15:40來源:管理人網(wǎng)網(wǎng)友評論2條第一章總則第一條為了加強對公司派往控股公司、參股公司（以下通稱為子公司）出任高級管理職務人員的管理，明確他們的責、權、利，充分調(diào)動其的積極性和創(chuàng)造性，最大限度地維護公司的合法利益，確保公司經(jīng)營目標的順利實現(xiàn)，特制訂本制度。第二條適用對象：凡公司派往控股、參股公司任董事會中的董事長、副董事長、董事和監(jiān)事會主席（或召集人）、監(jiān)事以及經(jīng)營管理層中的總經(jīng)理、副總經(jīng)理

2、、財務總監(jiān)、技術總監(jiān)等高級管理職務的人員（以下簡稱外派高管）均適用本管理辦法。第二章任職第三條任職資格：（1）具有經(jīng)濟、金融、財務、企業(yè)管理、法律等方面的基礎知識，具有所任職務的專業(yè)技術知識和技能（2）一般應具有本科及以上學歷，能力特別突出者，可適當放寬至大專學歷（3）在相關工作崗位工作3年以上，具有所任職務的相關工作經(jīng)驗（4）對子公司業(yè)務較熟悉：行業(yè)，技術，政策，市場（5）有良好的工作動力（6）極強的責任心和事業(yè)心（7）積極的參與精神

3、（8）謹慎：執(zhí)行職責時細心、富于技巧，即在詳細調(diào)查的基礎上，在具備處理相關事務的能力的前提下，盡可能安全地完成工作（9）有很強的綜合分析，判斷，決策和創(chuàng)新能力（10）忠誠：保守公司秘密（11）誠實廉潔：遵守公司倫理手冊和社會規(guī)范（12）有足夠的時間和精力履行崗位職責，該候選人不得同時兼任三個以上(不含三個)子公司的董事。第四條工作職責：（1）保證子公司的經(jīng)營行為符合國家的法律、法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，經(jīng)營活動不得超越營業(yè)執(zhí)照規(guī)定

4、的業(yè)務范圍。（2）在執(zhí)行職權時超越《公司法》和公司章程規(guī)定的職權和授權，致使公司遭受損失或資產(chǎn)流失的，相關責任人應承擔責任。（3）及時掌握子公司經(jīng)營情況、財務情況和其他關系到公司權益的重大事項，定期或不定期向公司股權管理部門書面報告。（4）代表公司在子公司董事會或子公司經(jīng)營班子中發(fā)表意見，執(zhí)行公司決定，維護公司利益，確保公司資產(chǎn)保值和增值。（5）維護子公司所有股東的利益，及時掌握子公司經(jīng)營管理現(xiàn)狀，確保子公司股東權益的最大化。（6）協(xié)助

5、辦理公司投資退出變現(xiàn)相關工作。（7）對重大事項行使表決權未及時報公司相關職能部門批準，造成重大決策失誤，相關須本人簽名。第八條發(fā)生可能對公司股權權益產(chǎn)生較大影響的事件，子公司涉及下列重大事項時，外派高管必須及時向公司股權管理部門提交臨時工作報告：（1）股東會議和董事會擬表決的事項及其決議和紀要。（2）企業(yè)董事、監(jiān)事、副總經(jīng)理以上領導人員和財務人員的崗位變動。（3）子公司簽訂重要合同，該合同可能對公司的資產(chǎn)、負債、權益和經(jīng)營結果中的一項或

6、多項產(chǎn)生顯著影響。（4）企業(yè)申請貸款、為他人擔保、貸款到期無法及時還貸。（5）重大訴訟或仲裁事項以及重大違規(guī)事項。（6）出現(xiàn)虧損，子公司發(fā)生經(jīng)營性或者非經(jīng)營性虧損。（7）涉及子公司的重大訴訟事項。（8）子公司利潤分配方案。（9）對外投資、固定資產(chǎn)購置；經(jīng)營方向、方式發(fā)生變化；子公司發(fā)生重大的投資行為或者購置金額較大的長期資產(chǎn)行為。（10）子公司及其下屬子公司合并、分立、破產(chǎn)、解散、被收購和兼并。（11）壞賬處理及固定資產(chǎn)處理和報廢。（1

7、2）子公司修改經(jīng)公司審定的內(nèi)控制度。（13）企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大的變化，新頒布的法律、法規(guī)、政策、規(guī)章等，可能對子公司的經(jīng)營有顯著影響。（14）子公司進入清算、破產(chǎn)狀態(tài)。（15）其他可能影響子公司價值和公司股權利益的重大事項。第九條子公司召開股東會（或股東大會）、董事會時，由公司的外派高管參加會議進行表決。外派高管應在該會議召開五日前向公司股權管理部門提供有關會議議題，股權管理部門根據(jù)會議議題重要程度，在該會議召開三日前向公司領導提供

8、有關會議議題的表決意見報告，供公司領導決策，并及時反饋有關意見。第十條外派高管應嚴格按公司領導的批復意見表決。對會議追加的臨時議案，外派高管必須及時向公司股權管理部門報告，并經(jīng)公司領導批復意見后，進行表決。第十一條外派高管的工作報告送交公司股權管理部門后，由股權管理部門會同外派高管分析并提出建議后報送公司領導審閱及批復。經(jīng)公司領導批復的報告，由股權管理部門存檔并將復印件交給外派高管，不需批復的報告直接由股權管理部門存檔。第四章薪酬、考核

9、和獎懲第十二條公司股權管理部門有權對外派高管行使權力和履行義務情況的監(jiān)察監(jiān)督，維護公司股權的權益。第十三條由公司股權管理部門建立外派高管的工作績效考核制度及考核指標（具體績效考核方法及流程見公司績效考核辦法）。根據(jù)外派高管的工作及所負責企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況，年終由股權管理部門、人力資源部和審計監(jiān)察部共同對外派高管進行綜合考評，經(jīng)公司總經(jīng)理和董事會對考核結果形成最終獎懲意見后，由人力資源部部執(zhí)行獎勵或處罰。第十四條由人力資源部制訂外派高管薪