xxxx公司2013年度企業(yè)風險管理與內部控制工作總結

1、1XX XX 公司 公司 2013 2013 年度企業(yè)風險 年度企業(yè)風險管理與內部控制工作總結 管理與內部控制工作總結2013 年以來，XXXX 在集團的正確領導和大力支持下，按照集團公司企業(yè)風險管理與控制工作部署和指示要求，著力抓好生產經營中的風險管理工作，較好地化解了各種風險，內部控制工作逐步走上正軌。現將一年來 XXXX 企業(yè)風險管理與控制工作總結如下：一、2013 年度企 年度企業(yè)風險 業(yè)風險管理與控制工作主要工作情況。 管理與

2、控制工作主要工作情況。（一） （一）組織 組織修訂和完善公司各 和完善公司各項規(guī) 項規(guī)章制度，從源 章制度，從源頭上做好 上做好風險 風險控制工作， 控制工作，為風險 為風險管理工作提供 管理工作提供執(zhí)行依據。 行依據。今年以來，根據集團公司企業(yè)風險管理與控制工作要求，結合深入學習中央和省委關于黨的群眾路線教育實踐活動制度建設工作的文件精神，把教育實踐活動與查擺問題、解決問題、建章立制結合起來，扎實抓好制度建設各項工作。按照群眾路線教育

3、實踐活動制度建設工作方案，截至 2013 年末，公司已有 43 項管理制度，年內新制定了《XXXX 公司廣告業(yè)務廉潔風險防控工作暫行辦法》、 《XXXX 公司退休人員管理辦法》、 《XXXX 公司員工績效薪酬考核管理辦法》、 《XXXX 員工年度考核管理辦法》、 《XXXX 公司關于進一步改進工作作風的規(guī)定》等 5 項管理制度，修訂了《XXXX 員工考勤管理規(guī)定》、《XXXX 公司員工醫(yī)療費報銷管理規(guī)定》、 《XXXX 公司費用支3特點

4、編制了風險管理應對方案，制訂了包括《廣告經營風險管理與控制》、 《綜合事務風險管理與控制》、 《道口管理風險控制》、《公司財務風險管理與控制》等風險防控方案，注重全方位的風險防范，確保最大限度規(guī)避或減輕風險發(fā)生的可能性和影響。同時，將風險應對措施和內部控制的要求融入部門規(guī)范中，使風險管理成為公司綜合管理體系的有機組成部分，真正保障了風險防范能夠落到實處。具體如下：1、廣告 、廣告經營 經營管理 管理風險 風險控制。 控制。（1）廣告招商

5、過程中的風險控制。公司在廣告招商過程中嚴格遵照執(zhí)行國家法律規(guī)和集團公司有關要求。公司成立戶外廣告場地出租競爭性談判工作小組，全面負責廣告招商競爭性談判工作，小組由 9 人組成。競爭性談判工作小組職責為：審查報價單位資格條件，對各單位報價方案及開發(fā)方案進行評議，確定戶外廣告租賃經營單位。參加競爭性談判的單位我們要求交納竟標壓金，中標單位在簽訂時交納合同履約金，預防中標單位無能力履約合同。（2）廣告設施施工過程中的風險控制。一是委托原站房設