××公司年度全面風險管理報告2017

1、word 文檔 可自由復制編輯目 錄一、上一年度全面風險管理工作回顧..................................................3（一）全面風險管理工作計劃完成情況 ........................................3（二）重大風險管理情況 ...............................................................

2、.6（三）內(nèi)部控制系統(tǒng)建設(shè)情況 ......................................................14（五）風險管理信息系統(tǒng)有關(guān)情況 ..............................................15（六）建立健全全面風險管理體系其他有關(guān)情況 ......................15二、XX 年度企業(yè)風險評估情況.......................

3、....................................18（一）對未來風險總體形勢的研判 ..............................................18（二）XX 年風險評估情況 ...........................................................20（三）XX 年度風險評估結(jié)果 ............................

4、...........................23（四）重大風險關(guān)鍵成因量化分析 ..............................................26（五）風險坐標圖 ..........................................................................27三、XX 年度全面風險管理工作有關(guān)情況及重大風險管理情況.......28（一）XX

5、 年度風險管理工作計劃 ...............................................28（二）XX 年度重大風險管理情況 ...............................................32四、有關(guān)意見和建議............................................................................49附件 1：風

6、險評估標準.........................................................................50word 文檔 可自由復制編輯則和基本管控制度，形成了公司治理結(jié)構(gòu)和權(quán)力運行機制，建立了規(guī)范、有序、受控的治理模式。母子公司產(chǎn)權(quán)關(guān)系依法界定逐步理順，母子公司功能定位進一步明晰，集團公司出資人的職權(quán)職責逐步到位，對出資企業(yè)的資產(chǎn)收益權(quán)、重大決策和管理者選擇等權(quán)利逐步得到落實，對所

7、屬企業(yè)重大經(jīng)營行為的管控能力基本形成、逐步加強。集團公司內(nèi)部組織和結(jié)構(gòu)調(diào)整有序推進?？偛繖C關(guān)設(shè)置 15 個職能部門、5 個事業(yè)部；各成員企業(yè)整合工作有序進行。（2）建立健全集團總部全面風險管理與內(nèi)部控制組織體系 ）建立健全集團總部全面風險管理與內(nèi)部控制組織體系集團公司深化推進全面風險管理與內(nèi)部控制體系的建設(shè)與融合工作，除了集團公司黨政聯(lián)席會議作為公司全面風險管理與內(nèi)部控制工作的最高決策領(lǐng)導機構(gòu)，而且還在公司設(shè)置內(nèi)部控制與風險管理領(lǐng)導小組

8、，具體組織領(lǐng)導公司全面風險管理與內(nèi)部控制工作的開展；在內(nèi)部控制與風險管理領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室和日常辦事機構(gòu)，具體負責公司全面風險管理與內(nèi)部控制的日常聯(lián)絡(luò)管理工作。在職能機構(gòu)設(shè)置方面，公司明確了審計與風險管理部是公司全面風險管理與內(nèi)部控制工作的牽頭部門，并在審計與風險管理部專門設(shè)置了風險管理處，具體負責全面風險管理與內(nèi)部控制相關(guān)管理工作的開展。公司各職能部門和成員企業(yè)是公司全面風險管理與內(nèi)部控制工作的具體實施和執(zhí)行機構(gòu)，負責及時辨識、分析和