反洗錢練習100題(單項多項判斷題)

1、1反洗反洗錢知識培訓試題訓試題一、單選題1、中國人民銀行設立（B），負責接收人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告。A、反洗錢局B、中國反洗錢監(jiān)測分析中心C、保衛(wèi)局D、分支機構2、《中華人民共和國反洗錢法》于（C）通過。A、2006年9月1日B、2006年10月1日C、2006年10月31日D、2007年1月1日3、金融機構應當按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度。客戶身份資料在業(yè)務關系結束后、客戶交易信息在交易結束后，應當至少保存（

2、A）年。A、5B、１0C、15D、２04、國務院反洗錢行政主管部門或者其（B）派出機構發(fā)現可疑交易活動，需要調查核實的，可以向金融機構進行調查，金融機構應當予以配合，如實提供有關文件和資料。A、縣一級B、省一級C、地市一級D、以上都對5、金融機構通過第三方識別客戶身份的，應當確保第三方已經采取符合《反洗錢法》要求的客戶身份識別措施；第三方未采取符合《反洗錢法》要求的客戶身份識別措施的，由（B）承擔未履行客戶身份識別義務的責任。A、第三方

3、B、該金融機構C、該客戶自身D、該金融機構與第三方6、反洗錢行政主管部門調查可疑交易活動時，調查人員不得少于（B）人，并出示合法證件和國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構出具的調查通3A、紀律處分建議B、行政處罰意見C、改進意見與措施D、以上都是15、下列哪個是反洗錢的義務主體（A）。A、金融機構及特定非金融機構B、中國人民銀行C、公安部門D、檢察機關16、金融機構應當建立健全反洗錢內部控制制度，金融機構的（A）應當對反洗錢內部

4、控制制度的有效實施負責。A、負責人B、董事會C、監(jiān)事會D、反洗錢工作領導小組17、金融機構不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或（D）。A、實名賬戶B、聯(lián)名賬戶C、同名賬戶D、假名賬戶18、客戶由他人代理辦理業(yè)務的，金融機構應當（C）身份證件或者其他身份證明文件。A、核對并登記代理人B、核對并登記被代理人C、核對并登記代理人和被代理人D、核對代理人、核對并登記被代理人19、金融機構有以下（C）行為，可以處