保險公司xx年度反洗錢工作計劃

1、保險公司保險公司XXXX年度反洗錢工作計劃年度反洗錢工作計劃及要求及要求各中心支公司、機關(guān)各部門：為了提高公司反洗錢管理工作質(zhì)量，規(guī)避洗錢風(fēng)險，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》和人民銀行非現(xiàn)場監(jiān)管規(guī)定，結(jié)合總公司反洗錢工作要求及分公司實際情況，本著促使公司各級機構(gòu)反洗錢工作達到規(guī)范化、制度化、專業(yè)化、反洗錢人員專職化及公司各機構(gòu)反洗錢

2、材料報送及時，準(zhǔn)確等要求，分公司制定了XX年反洗錢工作計劃?，F(xiàn)印發(fā)給你們，請結(jié)合實際認真貫徹執(zhí)行。一、工作一、工作計劃（一）分公司為貫徹落實《反洗錢法》《保險業(yè)反洗錢工作管理辦法》等法律法規(guī)，加強公司反洗錢體系建設(shè)，提升反洗錢工作水平，根據(jù)總公司反洗錢工作要求及工作實際，對已成立的XX分公司反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組進行調(diào)整，設(shè)置反洗錢專員，并明確其工作職責(zé)。（二）進一步完善反洗錢相關(guān)內(nèi)控制度，如客戶身份識別制度，反洗錢現(xiàn)場檢查實施方案等。（三

3、）組織分公司系統(tǒng)內(nèi)反洗錢專員認真學(xué)習(xí)總公司反的報送工作，做好監(jiān)管部門及總公司安排的其他臨時性工作。二、反洗二、反洗錢工作要求工作要求（一）按照分公司及當(dāng)?shù)厝嗣胥y行要求，制定本機構(gòu)XX年度反洗錢工作計劃，并于XX年2月底通過OA系統(tǒng)上報至分公司。（二）各機構(gòu)結(jié)合公司實際情況，認真做好反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組及反洗錢專員調(diào)整工作，進一步明確其工作職責(zé)，并將調(diào)整后的本機構(gòu)反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組及反洗錢專員及時上報當(dāng)?shù)厝嗣胥y行，同時通過OA系統(tǒng)上報至分公

4、司。（三）結(jié)合分公司下發(fā)的《XX分公司XX年反洗錢現(xiàn)場檢查指導(dǎo)方案》要求，制定本級反洗錢現(xiàn)場檢查指導(dǎo)方案，并通過OA系統(tǒng)上報至分公司。（四）依照分公司下發(fā)的反洗錢相關(guān)制度，完善本級反洗錢內(nèi)控制度，并將本級反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)情況通過OA系統(tǒng)上報至分公司。（五）按照本級反洗錢現(xiàn)場檢查指導(dǎo)方案文件要求，組織人員對下屬機構(gòu)進行反洗錢工作檢查，并出具檢查報告，提出整改意見，并將檢查結(jié)果通過OA系統(tǒng)上報至分公司。（六）組織本機構(gòu)系統(tǒng)內(nèi)反洗錢工作人員