信息系統管理制度

1、信息系統管理制度信息系統管理制度第一章總則第一條目的為了確保本公司信息系統安全、有效運行，根據有關法律、法規(guī)和政府有關規(guī)定，以及《企業(yè)內部控制應用指引》的要求，結合公司實際情況，特制定本制度。第二條本制度適用于對信息信息系統的管理。第三條管理職責1.信息管理部為信息系統的歸口管理部門，負責公司范圍內的計算機信息系統安全管理工作。2.分管信息技術的副總經理負責信息管理各類制度、方案、規(guī)劃的審核與審批工作3.總經理對企業(yè)的信息管理負有領導責

2、任，具體負責審批重要的信息管理制度、規(guī)劃等。第二章信息系統的開發(fā)第四條信息管理部根據企業(yè)的整體發(fā)展規(guī)劃，編制具體的信息系統建設整體規(guī)劃，并報主管副總及總經理審批。第五條信息管理部根據信息系統建設整體規(guī)劃提出項目建設方案，明確建設目標、人員配備、職責分工、經費保障和進度安排等相關內容，按照規(guī)定的流程報批通過后實施。第六條信息系統設計過程中應當聽取各部門的意見，并組織信息系統需求調研工作，收集各部門對信息系統的需求，并確定信息系統的關鍵控制

3、點。第七條本公司信息系統開發(fā)包括自行開發(fā)、外購調試和業(yè)務外包三種方式。一般情況下，涉及企業(yè)核心競爭力的信息系統，且本公司有能力獨立開發(fā)的，都由本公司自行開發(fā)；本公司信息管理部沒有能力開發(fā)的系統可采取外購調試或業(yè)務外包的模式。第八條信息系統開發(fā)過程中，信息管理部應指派專人全程跟蹤，并做好與開發(fā)機構或研發(fā)人員的溝通和協調工作，以確保系統開發(fā)任務達到預期目標。第九條信息系統開發(fā)完成后，由信息管理部組織相關部門負責人、主管領導或外聘專家對信息系

4、統進行驗收。信息系統開發(fā)人員不得參與信息系統的驗收工作。第十條信息系統驗收通過后，系統開發(fā)人員應將系統開發(fā)的全套資料交付信息管理部，并由信息管理部歸檔保存。第三章信息系統的運行與維護第十一條信息管理部應在信息系統投入使用前，對信息系統操作人員和管理人員進行相關培訓，確保信息系統操作人員能夠獨立完成日常操作任務。第十二條信息管理部負責信息系統的日常運行與維護工作，對服務器等關鍵信息設備應指定專人負責檢查維護，及時處理異常情況。未經授權，任

5、何人不得接觸關鍵信息設備。機房設備發(fā)生故障時，應及時上報公司信息管理部經理處理，并對故障的處理過程及結果進行詳細登記。第十三條信息系統操作人員不得擅自進行系統軟件的刪除、修改等操作；不得擅自升級、改變系統軟件版本；不得擅自改變軟件系統環(huán)境配置。第十四條信息管理部負責根據業(yè)務性質、重要性程度、涉密情況等確定信息系統豹安全等級，建立不同等級信息的授權使用制度，確保企業(yè)信息安全。第十五條信息管理部對系統設備中涉及機密的重要數據進行銷毀，嚴格按

6、照國家有關法規(guī)和對電子檔案的管理規(guī)定，妥善保管相關數據資料。第十六條硬件設備的報廢應由使用部門提出書面申請，信息管理部根據設備的使用情況進行審核，提出設備報廢清單，按固定資產報廢程序辦理。第四章附則第十七條本制度由信息管理部制定、修訂及解釋。第十八條本制度經總經理辦公會討論通過。第十九條本制度自公布之日起實施。信息系統管理制度信息系統管理制度第一章總則第一條目的為了確保本公司信息系統安全、有效運行，根據有關法律、法規(guī)和政府有關規(guī)定，以及

7、《企業(yè)內部控制應用指引》的要求，結合公司實際情況，特制定本制度。第二條本制度適用于對信息信息系統的管理。第三條管理職責1.信息管理部為信息系統的歸口管理部門，負責公司范圍內的計算機信息系統安全管理工作。2.分管信息技術的副總經理負責信息管理各類制度、方案、規(guī)劃的審核與審批工作3.總經理對企業(yè)的信息管理負有領導責任，具體負責審批重要的信息管理制度、規(guī)劃等。第二章信息系統的開發(fā)第四條信息管理部根據企業(yè)的整體發(fā)展規(guī)劃，編制具體的信息系統建設整

8、體規(guī)劃，并報主管副總及總經理審批。第五條信息管理部根據信息系統建設整體規(guī)劃提出項目建設方案，明確建設目標、人員配備、職責分工、經費保障和進度安排等相關內容，按照規(guī)定的流程報批通過后實施。第六條信息系統設計過程中應當聽取各部門的意見，并組織信息系統需求調研工作，收集各部門對信息系統的需求，并確定信息系統的關鍵控制點。第七條本公司信息系統開發(fā)包括自行開發(fā)、外購調試和業(yè)務外包三種方式。一般情況下，涉及企業(yè)核心競爭力的信息系統，且本公司有能力獨

9、立開發(fā)的，都由本公司自行開發(fā)；本公司信息管理部沒有能力開發(fā)的系統可采取外購調試或業(yè)務外包的模式。第八條信息系統開發(fā)過程中，信息管理部應指派專人全程跟蹤，并做好與開發(fā)機構或研發(fā)人員的溝通和協調工作，以確保系統開發(fā)任務達到預期目標。第九條信息系統開發(fā)完成后，由信息管理部組織相關部門負責人、主管領導或外聘專家對信息系統進行驗收。信息系統開發(fā)人員不得參與信息系統的驗收工作。第十條信息系統驗收通過后，系統開發(fā)人員應將系統開發(fā)的全套資料交付信息管理

10、部，并由信息管理部歸檔保存。第三章信息系統的運行與維護第十一條信息管理部應在信息系統投入使用前，對信息系統操作人員和管理人員進行相關培訓，確保信息系統操作人員能夠獨立完成日常操作任務。第十二條信息管理部負責信息系統的日常運行與維護工作，對服務器等關鍵信息設備應指定專人負責檢查維護，及時處理異常情況。未經授權，任何人不得接觸關鍵信息設備。機房設備發(fā)生故障時，應及時上報公司信息管理部經理處理，并對故障的處理過程及結果進行詳細登記。第十三條信

11、息系統操作人員不得擅自進行系統軟件的刪除、修改等操作；不得擅自升級、改變系統軟件版本；不得擅自改變軟件系統環(huán)境配置。第十四條信息管理部負責根據業(yè)務性質、重要性程度、涉密情況等確定信息系統豹安全等級，建立不同等級信息的授權使用制度，確保企業(yè)信息安全。第十五條信息管理部對系統設備中涉及機密的重要數據進行銷毀，嚴格按照國家有關法規(guī)和對電子檔案的管理規(guī)定，妥善保管相關數據資料。第十六條硬件設備的報廢應由使用部門提出書面申請，信息管理部根據設備的